股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－015
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于2008 年度新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 2008 年公司新增日常关联交易事项，均为公司及所属企
业向关联方采购煤炭与运输的交易，是公司火力发电生产所必需
的，定价原则为市场价格原则。
● 董事会审议公司2008 年度新增关联交易事项时，关联董
事回避表决。本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东
大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人北方联合电力有
限责任公司（以下简称“北方电力”）须放弃在股东大会上对该事
项的表决权。
一、公司2008 年度日常关联交易事项
2008 年，公司与关联企业发生日常关联交易详细内容如下：
（1）．购买商品、接受劳务等关联交易
关联交易 关联交易 2008 年度 2007 年度
关联方名称
类型 定价原则 金额 比例% 金额 比例%
北方联合电力有限责
任公司
采购热、材
料
市场价格 3,121,325.58 0.05 163,071.79 0.003
内蒙古蒙达发电有限
责任公司
采购电、燃
煤、材料
市场价格 278,144,558.93 4.06 229,129,046.29 3.75
呼和浩特科林热电有
限责任公司
采购电、蒸
汽
市场价格 3,711,249.46 0.05 2,046,924.92 0.03
内蒙古北联电能源开
发有限责任公司
采购燃煤 市场价格 7,405,918.23 0.10 0.00 0.00
内蒙集通铁路神通煤
炭有限责任公司
采购燃煤 市场价格 136,283,136.68 1.99 244,686,986.14 4.01
内蒙古集通建筑工程工程费 市场价格 0.00 0.00 552,768.00 0.012
有限责任公司
内蒙古集通铁路有限
公司
燃煤及运费 市场价格 39,701,796.70 0.58 1,074,152.00 0.02
内蒙古锡多铁路股份
有限公司
采购燃煤 市场价格 171,036,428.50 2.50 0.00 0.00
神华北电胜利能源有
限责任公司
采购燃煤 市场价格 900,153,083.55 13.15 462,144,873.63 7.57
北方联合电力有限责
任公司
接受劳务 协议价格 109,231,504.64 1.60 102,236,586.00 1.68
呼和浩特科林热电有
限公司
接受劳务 协议价格 9,800,893.82 0.15 9,985,021.52 0.16
永诚财产保险股份有
限公司
接受劳务 市场价格 18,373,198.17 0.27 15,338,751.02 0.25
西安热工研究院有限
公司
接受劳务 市场价格 2,260,000.00 0.03 1,168,580.00 0.02
内蒙古自治区电力科
学研究院
接受劳务 市场价格 7,696,000.00 0.11 10,670,000.00 0.17
合计 1,686,919,094.26 24.64 1,079,196,761.31 17.67
（2）. 销售货物、提供劳务
关联交易 关联交易 2008 年度 2007 年度
关联方名称
类型 定价原则 金额 比例% 金额 比例%
北方联合电力有限
责任公司
销售燃煤、材
料、水
市场价格 960,363,344.96 13.18 730,597,385.80 10.71
呼和浩特科林热电
有限责任公司
销售热 市场价格 4,453,612.94 0.06 1,198,748.50 0.02
呼和浩特科林城发
热力有限公司
销售热 市场价格 30,662,327.17 0.42 22,938,378.04 0.34
内蒙古蒙达发电有
限责任公司
销售材料 市场价格 0.00 0.00 1,223,869.77 0.02
内蒙古京隆发电有
限责任公司
销售燃煤、提供
劳务
市场价格 16,301,895.92 0.22 0.00 0.00
合计 1,011,781,180.99 13.88 755,958,382.11 11.09
（3）. 货币资金存放
关联方名称 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日日 款项性质
中国华能财务有限责任公司 542,823,850.18 628,304,428.12 银行存款
（4）. 其他交易
关联方向本公司提供贷款
关联方名称 2008 年度提供贷款本金 2008 年度偿还贷款本金
北方联合电力有限责任公司 240,000,000.00 210,000,000.00
中国华能财务有限责任公司 500,000,000.00 480,000,000.00
合 计 740,000,000.00 690,000,000.00
利息及手续费
关联方名称 2008 年度 2007 年度 交易内容
北方联合电力有限责任公司 15,661,490.35 5,140,451.25 支付委托贷款利息
中国华能财务有限责任公司 30,050,392.50 24,099,246.41 支付借款利息
中国华能财务有限责任公司 11,717,827.02 6,749,215.70 存款利息收入
中国华能财务有限责任公司 491,000.00 1,209,188.33 手续费支出
合 计 57,920,709.87 37,198,101.69
二、2008 年度新增日常关联交易3
上述关联交易中超过300 万元的交易，大部分均为以前年度已
经公司董事会或股东大会批准的日常经营关联交易。2008 年新增
日常关联交易有：
公司向内蒙古北联电能源开发有限责任公司采购燃料740.59
万元；
向内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司采购燃料13,628.31
万元；
向内蒙古集通铁路有限公司采购燃煤以及运输燃料合计
3,970.18 万元；
向内蒙古锡多铁路股份有限公司采购燃煤17,103.64 万元；
向神华北电胜利能源有限责任公司采购燃料90,015.31 万元；
董事会审议上述关联交易时关联董事关联董事吴景龙、铁木
尔、石维柱、张纲、张明、叶才回避表决。表决结果如下：同意：
5 票；反对：0 票；弃权0 票。
上述事项尚须提请公司股东大会批准，与该关联交易有利害关
系的关联人北方联合电力有限责任公司将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。
三、2008 年度新增重大关联交易形成原因
内蒙古北联电能源开发有限责任公司为本公司与本公司控股
股东--北方联合电力有限责任公司共同投资设立的煤炭开发公司，
2008 年其开发的煤炭开采项目投产出煤，公司自该公司采购煤炭，
形成新增关联交易。4
本公司同内蒙古集通铁路有限公司、神华北电胜利能源有限责
任公司一直存在煤炭采购与运输的交易，由于本公司控股股东北方
联合电力有限责任公司为上述两公司的参股股东方之一，向其派出
了董事，因而将其列为关联方，公司及所属企业与上述两公司的交
易为关联交易。
内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司、内蒙古锡多铁路股份有
限公司均为内蒙古集通铁路有限公司之子公司，因而公司及所属企
业与之发生的煤炭采购交易为关联交易。
四、关联方介绍
（1）内蒙古北联电能源开发有限责任公司为北方联合电力有
限责任公司、华能能源交通产业控股有限公司与本公司共同投资设
立的煤炭资源的开发、运输、销售的公司，注册资本金5 亿元人民
币。该公司由本公司控股股东北方联合电力有限责任公司控股。
目前其开发的矿井已经开始陆续投产。
（2）神华北电胜利能源有限公司是中国神华的控股子公司，
由中国神华、北方联合电力有限责任公司、锡林郭勒盟国有资产经
营公司共同出资组建。该公司成立于2003 年12 月，位于内蒙古锡
林郭勒盟锡林浩特市北五公里处，主营业务是开发、建设、经营胜
利煤田一号露天煤矿，建设现代化大型煤电基地。
（2）内蒙集通铁路有限责任公司
内蒙古集通铁路有限责任公司主要经营集宁至通辽铁路，注册
资本174,891 万元，其股东为呼和浩特铁路局、北方联合电力有限
责任公司、内蒙古自治区国资委及其他单位。主营产品是铁路运输；5
主经行业为其他物流服务。线路运营里程为1216 公里 ，其中集通
线945 公里、锡多线271 公里。
内蒙集通铁路神通煤炭有限责任公司为内蒙集通铁路有限责
任公司全资子公司，从事煤炭营销业务。
内蒙古锡多铁路股份有限公司是由内蒙古集通铁路有限公司
和内蒙古神通煤炭有限责任公司共同投资组建的铁路公司，承担着
锡盟境内从锡林浩特到多伦269 公里铁路的运营管理，是锡林郭勒
盟矿产的主要输出通道。也从事煤炭运销业务，
五、关联交易的主要内容和定价政策
2008 年公司新增关联交易的定价政策均按照市场价格定价。
六、进行关联交易的目的以及对公司的影响
上述关联交易均为公司向其采购煤炭与运输的交易，是公司火
力发电生产必备的，定价原则为市场价格，对公司经营不会带来不
利影响。
七、独立董事的意见
公司独立董事审议了公司关于2008 年度新增关联交易事项的
议案，认为2008 年度新增关联交易事项为公司正常经营所发生，
未损害公司利益，同意将相关事项提交公司董事会审议批准后提请
公东大会批准。
八、备查文件目录6
1.董事会决议以及经董事签字的会议记录；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.监事会决议及经监事签字的会议记录；
特此公告。
二ＯＯ九年四月二十五日
