股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009－012



    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    第六届监事会第五次会决议公告

    

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，

    

    对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第五次会议于

    

    2009 年4 月23 日在呼和浩特市公司本部会议室召开。

    

    监事会主席居政纲先生主持了本次会议，监事杨护埃、商文通、

    

    王占文、乌拉先生出席了本次会议，监事孟玮委托居政纲先生出席

    

    本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规

    

    定，议定事项合法有效。

    

    经过与会监事的认真讨论，形成如下决议：

    

    1、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准了公司《2008 年

    

    度总经理工作报告》；

    

    2、 全体监事列席了董事会会议，以6 票赞成，0 票反对，0

    

    票弃权，认为公司董事会批准的公司《关于2008 年度资产减值准备

    

    计提情况的议案》程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关

    

    要求，处置结果合法、合规且符合公司特点；

    

    3、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    联方占用资金及担保有关情况的议案》，认为董事会关于关联方占用

    

    资金及担保情况的说明是真实、准确的；

    

    4、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关2

    

    于公司2008 年度新增关联交易事项的议案》，认为董事会审议上述

    

    关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认

    

    为上述关联交易未损害公司利益；

    

    5、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2008

    

    年度财务决算报告》以及公司会计估计变更的监事会意见，认为公

    

    司2008 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营

    

    情况及成果；会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实可

    

    信的；

    

    6、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    于加强公司内控建设的议案》，监事会将继续督促董事会及公司健全

    

    公司内部控制制度；

    

    7、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2008

    

    年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为:年

    

    度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

    

    内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国

    

    证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真

    

    实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意

    

    见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规

    

    定的行为；

    

    8、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2009

    

    年财务计划》；

    

    9、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    于修改公司章程部分条款的议案》；

    

    10、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《监3

    

    事会2008 年度工作报告》；

    

    11、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    于聘任2009 年度审计机构的议案》；

    

    12、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2009

    

    年第一季度季度报告》，监事会全体成员认为:季度报告的编制和审

    

    议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    

    季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

    

    所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财

    

    务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议

    

    的人员有违反保密规定的行为；

    

    13、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    于资金借款授权的议案》；

    

    14、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了《关于公

    

    司债券资金委托贷款事项的议案》；

    

    15、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿的议案》，认为董事会

    

    审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关

    

    要求，认为上述关联交易未损害公司利益；

    

    16、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    于对“上大压小”关停机组进行补偿的议案》，认为董事会审议上述

    

    关联交易程序合法，审议过程符合公司章程、制度的相关要求，认

    

    为上述关联交易未损害公司利益；

    

    17、 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关

    

    于制定合同管理办法的议案》；4

    

    18、 以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《防

    

    止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理的办法》；

    

    特此公告

    

    二ＯＯ九年四月二十五日