内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2022 年第一次临时股东大会




        会议资料




      2022 年 2 月呼和浩特
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                                           目录

会议议程 ................................................................................... 3

关于变更注册资本的议案 ....................................................... 4

关于修订《公司章程》部分条款的议案 ................................ 6

关于改选部分监事会成员的议案............................................ 7
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                        会议议程

       一、会议时间：2022 年 02 月 11 日
       二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司八楼
会议室
       三、主持人致欢迎辞
       四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会
议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
       五、主持人提议监票人、计票人、记录人
       六、股东逐项审议以下议案：
       1.审议公司《关于变更注册资本的议案》；
       2.审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
       3.审议公司《关于改选部分监事会成员的议案》；
       七、议案表决
       八、监票人、计票人统计表决情况
       九、主持人宣布表决结果
       十、股东发言
       十一、签署、宣读股东大会决议
       十二、宣读法律意见书
       十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
       十四、会议闭幕




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议案一

           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
               关于变更注册资本的议案

尊敬的各位股东、股东代表：
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2316 号文
核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 18,752,200 张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 187,522.00
万元。
       经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5 号文同意，
公司 187,522.00 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 9 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“蒙电转债”，债券
代码“110041”。
       根据法律法规定及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，公司该次发行的“蒙电转债”自 2018 年 6
月 28 日起可转换为本公司股份。
       由于公司股票自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 29 日
连续十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股
价格的 130%（即 3.328 元/股），根据《募集说明书》的约定，
已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。经公司第十届董事
会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议，决定行使公
司“蒙电转债”的提前赎回权，对赎回登记日（2021 年 11
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月 4 日）登记在册的“蒙电转债”全部赎回。2021 年 11 月
5 日，“蒙电转债”在上海证券交易所停止交易并摘牌。
       自开始转股日至赎回登记日（2021 年 11 月 4 日），“蒙
电转债”累计转股数量为 719,142,811 股，公司总股本增至
6,526,887,811 股，相应注册资本变更为 6,526,887,811 元。


       提请股东大会审议。


                   内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                  二〇二二年二月




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议案二

         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
       关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东、股东代表：
       内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修的情况如下：
       由于公司注册资本发生变更，同时根据公司经营发展需
要，拟对《公司章程》部分条款修改如下：
序号           原《公司章程》内容                    修订后《公司章程》内容

       第六条 公司注册资本为人民币：伍拾捌    第六条 公司注册资本为人民币：陆拾伍亿
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       亿零柒佰柒拾肆万伍仟元。               贰仟陆佰捌拾捌万柒仟捌佰壹拾壹元。

       第二十三条 公司目前股份总数为： 第 二 十 三 条 公 司 目 前 股 份 总 数 为 ：
 2     5,807,843,297 股。公司的股本结构为： 6,526,887,811 股。 公司的股本结构为：
       普通股：5,807,843,297 股。           普通股：6,526,887,811 股。
       第一百一十六条涉及关联交易的第六款
       “由公司控制或持有 50％以上股份的子    第一百一十六条涉及关联交易的第六款
       公司发生的关联交易，视同公司行为，     “由公司控制或持有 50％以上股份的子
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       公司参股公司发生的关联交易，以其交
                                              公司发生的关联交易，视同公司行为”。
       易标的乘以参股比例或协议分红比例后
       的数额，适用本规定。”

       除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。
       提请股东大会审议。
                         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                                             二〇二二年二月


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议案三


           内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             关于改选部分监事会成员的议案

尊敬的各位股东、股东代表：
       鉴于公司监事梁静华女士工作变动原因，申请辞去公司
监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，公司于2021年12月14日以
通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于改选部分监事会成员的议案》，同意提名王定伦先生
（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日
止。


       提请股东大会审议。




                  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
                                二〇二二年二月




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                      王定伦先生简历
     王定伦，男，汉族，1981 年 4 月出生，籍贯内蒙古包头，
硕士学历，工商管理硕士，2005 年 11 月参加工作，2005 年
3 月加入中国共产党。
       工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权
部会计处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部价
格与产权处、综合处主管；北方联合电力有限责任公司财务
与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与
产权部预算处副处长（主持工作）；北方联合电力有限责任
公司财务与产权部预算处处长；北方联合电力有限责任公司
财务与产权部副主任；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副
总经理（代行总经理职责）。
       兼职情况：无其他单位兼职情况。
       关联关系：无关联关系。
       持股情况：根据本人申报，不持有内蒙华电 600863 股
票。
       处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。




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