证券代码：600863    证券简称：内蒙华电      公告编号：2022-004

               内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

   八楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                3,314,985,391


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  50.7896




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会
负责召集，由公司董事长高原先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更注册资本的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）              （%）

       A股     3,314,935,291 99.9984          50,100    0.0016             0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）              （%）

       A股     3,314,964,291 99.9993          21,100    0.0007             0   0.0000
   (二)     累积投票议案表决情况


   3、 关于改选部分监事会成员的议案

   议案序号           议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
   3.01               王定伦先生      3,314,531,504       99.9863 是




   (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称                同意           反对           弃权
 序号                       票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01      王定伦先生      9,057,701 95.2280



   (四)     关于议案表决的有关情况说明

       第 1、2 项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东（或其授权代表）
   所持有效表决权股数的三分之二以上通过。


   三、     律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：颜羽、黄娜、黄宇聪

   2、 律师见证结论意见：

       公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及
   表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
   本次临时股东大会通过的决议合法有效。



   四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 12 日