内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
             股东大会议事规则
                  （2022 年 4 月修订）

                     第一章       总则

    第一条   为维护内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以
下简称“公司”）股东的合法权益，规范公司行为，保证股
东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证大会程
序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理
准则》《上市公司章程指引》《内蒙古蒙电华能热电股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、
法规、规范性文件的规定，特制定本议事规则。
    第二条   公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股
东大会的提案、决议，出席股东大会的股东、股东代理人、
公司董事、监事、高级管理人员以及其他列席会议的相关人
员，均应当遵守本规则。
    第三条   公司董事会应当严格按照法律、行政法规、《公
司章程》以及本规则关于召开股东大会的各项规定组织股东
大会，保证股东能够依法行使权力。公司董事会应切实履行
职责，认真按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉尽责，
确保股东大会正常召开和依法行使权力。
    第四条   公司召开股东大会时需聘请律师对以下事项


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出具法律意见并公告：
    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》的规定；
    （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有
效；
    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
    （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                   第二章     股东大会职权

       第五条   股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司
章程》规定的职权。
       第六条   在必要、合理的情况下，对于与所议事项有关
的，无法在股东大会会议上立即作出决定的具体相关事项，
股东大会可授权董事会在股东大会授权范围内作出决定。
    股东大会也可以在法律、法规以及《公司章程》规定的
范围内，授权董事会直接对公司的相关事项作出决定。

                 第三章     股东大会会议类型

       第七条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
       第八条   年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计
年度结束后的六个月内举行。
    临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或


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者少于《公司章程》所规定人数的三分之二时；
    （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
    （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之
十以上的股东书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日
计算）；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）《公司章程》规定的其他情形。
    有本条（一）、（二）、（三）、（五）规定的情形之一的，
董事会未在规定的期限内召集临时股东大会的，符合规定的
股东、监事会可按照相关法律、法规、《公司章程》以及本
议事规则的规定自行召集临时股东大会。
    公司在上述期限内因故不能召开股东大会的，应当报告
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古
证监局”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”），说明
原因并公告。
       第九条   股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规
定的范围内行使职权。
       第十条     临时股东大会只对通知中列明的事项作出决
议。

         第四章     股东大会的通知、召集与准备工作

       第十一条    公司召开股东大会，召集人须在年度股东大
会召开 20 日以前，临时股东大会须于会议召开 15 日前，在

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国家证券主管机构指定的、《公司章程》规定的一家或多家
媒体，以公告方式通知各股东（在计算起始期限时，不包括
会议召开当日）。一经公告，视为所有股东均已收到股东大
会通知。
    第十二条   股东大会的通知包括以下内容：
    （一）会议的日期，地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项和提案；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大
会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序；
    （六）参加现场会议股东或其代理人的登记方式、时间
和地点；
    （七）会务常设联系人姓名，电话号码；
    （八）股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大
会通知中需充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包
括以下内容：
    1．教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    2．与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存
在关联关系；
    3．披露持有本公司股份数量；


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    4．是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事
候选人应当以单项提案提出。
    第十三条   股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立
董事的意见及理由。
    第十四条   股东大会召开的会议通知发出后，无正当理
由，股东大会不得延期或取消。股东大会通知中列明的提案
不得取消。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在
原定股东大会召开日前至少二个工作日发布延期通知，召集
人在延期召开通知中应说明原因及延期后的召开日期，但不
得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。
    第十五条   独立董事有权向董事会提议召开临时股东
大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应
当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，将说明理由并公告。
    第十六条   监事会有权向董事会提议召开临时股东大


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会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议
后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变
更，应征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10
日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股
东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
    第十七条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的
变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10
日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征


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得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事
会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持
有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持股东大会。
    第十八条   监事会、股东请求召开股东大会的，向董事
会（和/或监事会）提出的书面申请应包括申请召开临时股
东大会的理由、提议或提案。
    第十九条   监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
书面通知董事会，同时向上交所备案。
    监事会或股东自行召集股东大会的通知中载明的会议
审议事项、提议或提案应当与提交董事会（和/或监事会）
的要求召开股东大会的书面请求有关内容相同，否则须重新
履行向董事会（和/或监事会）请求召开股东大会的程序。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
10%。
    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
决议公告时，向上交所提交有关证明材料。
    第二十条   对于监事会或股东自行召集的股东大会，董
事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日
的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集
股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的
其他用途。


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    第二十一条   监事会或股东自行召集的股东大会，会议
所必需的费用由本公司承担。
    第二十二条   董事会根据股东大会召开前登记出席现
场会议的股东人数，计算拟出席现场会议的股东及代表所代
表的有表决权的股份数。以网络或其他法律法规允许方式参
加股东大会的，以相关规定为准。
    第二十三条   股东大会的审议事项必须在股东大会召
开前准备完成，做到出席现场会议的股东或代表每人一份。
以网络或其他法律法规允许方式参加股东大会的，以公司公
开发布的相关会议资料为准。
    第二十四条   董事会应制作股东大会签名册供出席现
场会议的股东签名。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

              第五章   股东大会参会资格

    第二十五条   公司董事会应当在股东大会的召开通知
中明确决定某一日为出席股东大会的股权登记日，股权登记
日与会议拟召开日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股
权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
大会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。
公司和召集人不得以任何理由拒绝。
    股东大会延期召开，不得变更原股东大会通知中规定的
有权出席股东大会股东的股权登记日。因股东大会延期召开，

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股权登记日与会议实际召开日期之间的间隔不受前述 7 个工
作日的限制。
    股东为自然人的，可以亲自出席股东大会，也可以委托
代理人代为出席和表决，两者具有同等的法律效率。股东为
法人或其他组织的应当由其法定代表人或其指定的自然人
作为股东代表出席会议。
    第二十六条欲出席股东大会的股东及代理人，应当按照
股东大会通知中载明的方式、日期和地点进行登记，并按照
下列要求出示相关文件或凭证。
    个人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出
席和表决的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的应出示本人身份证、能
证明其有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    第二十七条     股东出具的委托他人出席股东大会的授
权委托书应当载明下列内容：
    （一）委托人及代理人的姓名，身份证号码，所代表的
委托人股票数目；
    （二）是否具有表决权；


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    （三）分别对列入股东大会的每一议程事项投赞成、反
对或弃权票的指示；
    （四）委托书签发日期和有效日期；
    （五）委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，
应由法定代表人（或其合法代理人）签署加盖法人单位印章。
    第二十八条     委托书应当注明如果股东不作具体指示，
股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    第二十九条     代理投票授权委托书由委托人授权他人
签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需
备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
    第三十条     投票委托书至少应当在有关会议召开前二
十四小时备至于公司住所或者召集会议的通知中指定的其
他地方。
    第三十一条     公司有权确认出席会议的股东或其代理
人的参会资格，必要时，可以由公司职员进行调查，被调查
者应当予以配合。
    第三十二条     其他人员经大会主持人许可，可以旁听会
议。公司有权拒绝任何非股东或其委托代理人的人员旁听股
东大会。



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                 第六章   股东大会提案

    第三十三条   股东大会的提案内容应当属于股东大会
职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行
政法规和《公司章程》的有关规定。
    第三十四条   公司召开股东大会，董事会、监事会以及
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出
提案。
    第三十五条   单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告
后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第三十六条规
定的提案，股东大会不进行表决，不作出决议。
    第三十六条   公司董事、独立董事、由股东代表出任的
监事候选人的提案方式和程序为：
    （一）单独或合并持有公司 3％以上股份的股东可以提
名公司董事候选人、由股东代表出任的监事候选人，单独或
合并持有公司 1％以上股份的股东可以提名公司独立董事候
选人，并提出提案；
    （二）公司的董事会可以提名公司的董事、独立董事候
选人；监事会可以提名由股东代表出任的监事候选人、独立

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董事候选人；
    （三）欲提名公司的董事、独立董事候选人的股东应在
股东大会召开 15 日以前向公司董事会书面提交提名候选人
的提案，欲提名公司由股东代表出任的监事候选人的股东应
在股东大会召开 15 日以前向监事会书面提交提名候选人的
提案；
    （四）提案应符合《公司章程》的规定并附以下资料：
提名人的身份证明；提名人持有法律规定占公司已发行股份
比例股份的凭证；被提名人的身份证明、简历及基本情况；
    （五）公司董事会或监事会有充分的理由认为股东提名
的董事、由股东代表出任的监事、独立董事候选人不宜担任
公司董事、监事、独立董事的，应向提名股东说明原因并有
权要求其重新提名；
    董事会向股东大会提名董事、独立董事候选人的，应以
董事会决议作出；监事会向股东大会提名监事候选人、独立
董事候选人的，应以监事会决议作出。

                 第七章   股东大会的召开

    第三十七条    股东大会的会议地点在公司住所或公司
事先通知的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议与网
络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。
    无论何种方式参加股东大会，股东身份的确认均以股东
大会股权登记日公司股东名册为准。

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    第三十八条     股东大会采用网络的，将在股东大会通知
中明确载明网络的表决时间以及表决程序。
    股东大会网络方式投票的开始时间，不得早于现场股东
大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
午 3:00。
    第三十九条     召集人和公司聘请的律师将依据证券登
记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行
验证，并现场登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的
股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记应当终止。
    第四十条     股东大会召开时，本公司全体董事、监事和
董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当
列席会议。
    第四十一条     股东大会会议由董事会依法召集的，董事
长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事
会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同
推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会
无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股


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东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
       第四十二条   召集人应当保证股东大会连续举行，直至
形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或
直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向内
蒙古证监局及上交所报告。
       第四十三条   出席股东大会的股东及股东代理人，应当
遵守有关法律、法规、《公司章程》以及本规则的规定，自
觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
    公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大
会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合
法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查
处。
    出席会议的股东及代理人应于会议开始前入场。如在会
议开始后入场，则只能列席会议，不再享有在该次股东大会
上的表决权，其所持有的股份不计入出席会议有表决权的股
份总数，也不再享有在该次股东大会上的发言、质询、问询
等权力。
       第四十四条   股东大会主持人可以要求下列人员退场：
    （一）无资格出席会议者；
    （二）扰乱会场秩序者；
    （三）其他威胁到股东大会正常召开秩序的情形。
    上述人员如不服从退场命令，股东大会主持人可以采取


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必要的措施使其退场。
       第四十五条   现场会议主持人应当在表决前宣布现场
出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数以会议登记为准。
       第四十六条   在年度股东大会上，董事会、监事会应当
就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也
应作出述职报告。
       第四十七条   根据有关法律、法规、《公司章程》或其
他公司制度，股东大会上涉及应由独立董事发表意见的事项，
独立董事应当发表意见。
       第四十八条   股东大会应给予每个议题合理的讨论时
间。
       第四十九条   股东及代理人出席股东大会可以要求发
言，包括书面和口头形式。股东及代理人要求发言应经会议
主持人许可。每一个股东及代理人就每一项提案的发言一般
不得超过两次，且一次发言原则上不得超过 10 分钟。股东
及代理人不得打断会议报告或他人发言。
    股东发言应依照以下规则：
    （一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席
或到指定发言席发言；
    （二）多名股东举手发言时，由主持人指定发言者；
    （三）主持人可根据具体情况，按照前述原则规定每人


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发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间不得被中途打
断，使股东享有充分的发言权，但发言时间已到除外；
    （四）股东违反前三款的规定发言，大会主持人可以拒
绝或制止。
    第五十条     股东可以就提案内容提出质询，董事和监事
应当对股东的质询和建议作出解释和说明，也可以指定有关
人员作出回答。
    下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质
询者说明理由；
    （一）质询与提案无关；
    （二）质询事项有待调查；
    （三）回答质询将泄露公司商业秘密或显著损害股东共
同利益；
    （四）其他重要事由。
    第五十一条     对于提议股东决定自行召开的临时股东
大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保
证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议
召开程序应当符合规定。
    第五十二条     大会主持人有权依据会议进程和时间安
排宣布暂时休会；在认为必要时也可以宣布休会。
    主持人在股东大会通过决议且股东及代理人无异议后，
宣布股东大会散会。



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           第八章   股东大会的表决和决议

    第五十三条   股东与股东大会拟审议事项有关联关系
时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
    股东大会在表决相关关联交易事项时，董事会对该关联
交易事项所作的解释或说明应由非关联董事做出。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。
    公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。
    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三
条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买
入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第五十四条   除累积投票制外，股东大会对所有列入议
事日程的提案应当进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，

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将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东大会中止或不能作出决议外，不得以任何理由搁
置或者不予表决。
       第五十五条   股东大会不得对召开股东大会的通知中
未列明的事项进行表决。股东大会审议通知中列明的提案内
容时，所列事项的提案内容不得进行变更；任何变更都应视
为另一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
       第五十六条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，
采取记名投票表决。
       第五十七条   除公司处于危机等特殊情况外，非经股东
大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级
管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交
予该人负责的合同。
       第五十八条   董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。
    董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票
制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票


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权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，并按得票
多少依次决定董事人选。在累积投票制下，独立董事应当与
董事会其他成员分别选举。
    对于董事、监事选举的提案，应当对每个董事、监事候
选人逐个进行表决。
    第五十九条     同一表决权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    第六十条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提
案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。
    第六十一条     股东大会对提案进行表决前，应当推举两
名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，
相关联股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议
的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，
有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
    第六十二条     股东大会现场会议结束时间不得早于网
络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和


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结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表
决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、
网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
    第六十三条   会议主持人如果对提交表决的决议结果
有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未
进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣
布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会
议主持人应当立即组织点票。
    第六十四条   股东大会全部议案经主持人宣布表决结
果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。
    第六十五条   议案表决通过后应形成决议。
    股东大会决议分为普通决议、特别决议。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    第六十六条   下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
    （三）《公司章程》的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额
超过公司最近一期经审计总资产 30%的；


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    （五）股权激励计划；
    （六）审议批准公司利润分配政策的调整或变更；
    （七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特
别决议通过的其他事项。
    上述事项以外的事项由股东大会以普通决议通过。
    第六十七条    公司股东大会决议内容违反法律、行政法
规的无效。公司股东大会决议不得剥夺或限制股东的法定权
利。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资
者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或
者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东
可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

           第九章    股东大会会议记录及公告

    第六十八条    股东大会决议应当及时公告，公告中应列
明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的
表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    第六十九条    提案未获通过，或者本次股东大会变更前
次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
    股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决
情况。
    第七十条     股东大会通过有关董事、监事选举提案的，

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新任董事、监事就任时间在股东大会通过后立即生效。
       第七十一条   股东大会通过有关派现、送股或资本公积
转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具
体方案。
       第七十二条   股东大会应当有会议记录，由董事会秘书
负责。出席会议的董事、监事和记录员应当在会议记录上签
名。
       第七十三条   会议记录记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、
董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的
股份总数及占公司股份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （七）律师及计票人、监票人姓名；
    （八）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
       第七十四条   出席会议的董事、董事会秘书、召集人或
其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记
录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的
签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有
效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。



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                    第十章        附则

    第七十五条   本议事规则自股东大会通过之日起生效。
    第七十六条   本议事规则解释权属于董事会。
    第七十七条   本议事规则与《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司
章程指引》等法律、法规及《公司章程》相抵触时，适用相
关法律、法规和《公司章程》，同时应由董事会按以上法律、
法规提出修改方案，提请股东大会审议修改。




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