证券代码：600863          证券简称：内蒙华电     公告编号：临 2022-019
 债券代码：136918                                 债券简称：18 蒙电 Y2
 债券代码：185193                                 债券简称：21 蒙电 Y1




             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯方式召开，于 2022 年 5 月 27 日形成决议。

    （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议批准了公司《关于出资设立全资子公司的议案》。

    公司名称：内蒙古聚达新能源有限责任公司（最终以市场监督管理

部门核准名称为准）；

    注册资本：人民币 50000 万元；

    注册地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗；
    经营范围：太阳能发电、电力供应、电力设备维护、新能源投资、

电力技术咨询及服务。（以上各项以市场监督管理部门核定为准）；

    股东出资情况：内蒙华电出资人民币 50000 万元，持有 100%股权。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了公司《关于投资建设内蒙古聚达发电有限责任公

司灵活性改造促进市场化消纳 38 万千瓦新能源项目的议案》，本议案尚

需提请公司股东大会审议批准。

    公司董事会战略委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同意议案

内容并提交董事会审议。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司临 2022-020 号公告

    （三）审议批准了公司《关于制定<内蒙古蒙电华能热电股份有限

公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。

    公司董事会薪酬与考核委员会审阅了该议案，发表了书面意见，同

意议案内容并提交董事会审议。

    同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

    上述议案中第二项议案需提请公司股东大会审议批准。股东大会召

开时间另行通知。



    特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

     二〇二二年五月二十八日