股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009—018



    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    关于召开2008 年年度股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

    

    和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负

    

    连带责任。

    

    重要内容提示

    

    
 会议召开时间：2009 年6 月29 日

    

    
 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    

    
 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式

    

    审议有关提案

    

    
 提案：详见会议审议事项

    

    一、召开会议基本情况

    

    会议召开时间：2009 年6 月29 日（星期一）上午10:00

    

    召集人：本公司董事会

    

    会议地点：内蒙古呼和浩特市内蒙古饭店

    

    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审

    

    议有关提案

    

    二、会议审议事项

    

    1、 改选公司部分董事；

    

    鉴于公司董事张明先生工作变动，公司董事会建议股东大会批

    

    准张明先生辞去公司董事职务，提名李国宝先生作为公司新任董事

    

    候选人，提请股东大会选举。2

    

    2、 改选公司部分由股东代表出任的监事；

    

    鉴于公司监事会主席居政纲先生已经退休，公司监事会提名梁

    

    军先生为公司监事候选人，提请股东大会选举，建议股东大会批准

    

    居政纲先生辞去公司监事职务。

    

    3、 审议公司《董事会2008 年度工作报告》；

    

    4、 审议公司《独立董事2008 年度述职报告》；

    

    5、 审议公司《监事会2008 年度工作报告》；

    

    6、 审议公司《2008 年度新增关联交易的议案》；

    

    7、 审议公司《2008 年度财务决算报告》；

    

    8、 审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；

    

    9、 审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    

    10、 审议公司《关于聘用2009 年度审计机构的议案》；

    

    11、 审议公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目进行

    

    补偿的议案》；

    

    以上事项第1 项内容经公司第六届董事会第十次会议审议批

    

    准；第3、4、6-11 项内容经公司第六届董事会第九次会议审议批

    

    准，第5、2 项内容分别经公司第六届监事会第五次会议、第七次

    

    会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、

    

    《上海证券报》关于公司各次董事会、监事会会议的相关公告。

    

    三、出席会议对象

    

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    

    2、2009 年6 月23 日收市后在中国证券登记结算有限公司上

    

    海分公司登记在册的公司全体股东；

    

    3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的3

    

    授权委托书（样式附后）。

    

    四、登记方法：

    

    符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2009 年6 月25 日

    

    --6 月26 日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，

    

    授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业

    

    执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。

    

    外地股东可采取传真登记的方式。

    

    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司

    

    总经理工作部。

    

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    

    六、联系人：

    

    任建华 联系电话：0471-6228411、6222388

    

    传真：0471-6228410

    

    邮编：010020

    

    特此公告

    

    二ＯＯ九年六月九日4

    

    附件：

    

    股东授权委托书

    

    兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热

    

    电股份有限公司2008年年度股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    

    1、改选公司部分董事；

    

    同意张明先生辞去公司董事职务，选举

    

    李国宝先生为公司董事 赞成 反对 弃权

    

    2、改选公司部分由股东代表出任的监事；

    

    同意居政纲先生辞去公司监事职务，选举

    

    梁军先生为公司监事 赞成 反对 弃权

    

    3、公司《董事会2008 年度工作报告》 赞成 反对 弃权

    

    4、公司《独立董事2008 年度述职报告》 赞成 反对 弃权

    

    5、公司《监事会2008 年度工作报告》 赞成 反对 弃权

    

    6、公司《2008 年度新增关联交易的议案》 赞成 反对 弃权

    

    7、公司《2008 年度财务决算报告》 赞成 反对 弃权

    

    8、公司《2008 年年度报告》及

    

    《2008 年年度报告摘要》 赞成 反对 弃权

    

    9、公司《关于修改公司章程部分条款的议案》 赞成 反对 弃权

    

    10、 公司《关于聘用2009 年度审计机构的议案》 赞成 反对 弃权

    

    11、 公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目

    

    进行补偿的议案》 赞成 反对 弃权

    

    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述

    

    议案行使表决权。

    

    委托人签名： 受托人签名：

    

    委托人身份证号码（或单位盖章）：

    

    受托人身份证号码：

    

    委托人股东帐号：

    

    委托人持股数额：

    

    委托日期：2009年 月 日

    

    （本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）