股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009—016



    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    第六届董事会第十次会议决议公告

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第十次会议

    

    于2009 年6 月以通讯方式召开。

    

    提议召开本次会议的会议通知于6 月1 日发出，本次会议的召

    

    集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合

    

    法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董

    

    事信息和意见表达畅通的情况下，于2009 年6 月8 日形成如下决

    

    议：

    

    审议通过了《关于改选董事会部分成员的议案》；

    

    同意：12 票；反对：0 票；弃权0 票。

    

    鉴于公司董事张明先生工作变动，根据公司控股股东北方联合

    

    电力有限责任公司的建议以及张明董事的辞职申请，公司董事会提

    

    名李国宝先生作为公司新任董事候选人，提请股东大会选举，建议

    

    股东大会批准张明先生辞去公司董事职务。

    

    董事会提名委员会对本次拟提名的公司董事候选人任职资格

    

    和工作简历进行了核查，认为本次拟提名的公司董事候选人符合

    

    《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备

    

    担任公司董事的能力与资格。

    

    独立董事审查了公司本次提名董事候选人的任职资格和工作

    

    简历，同意提名以上人员为公司董事候选人并提交股东大会选举。2

    

    附件：提名董事候选人简历

    

    李国宝，男，1951 年生，汉族，中共党员，大学学历，教授级

    

    高级工程师。李国宝先生曾先后就职于内蒙古电力试验研究所、内

    

    蒙古电管局总工办、计划处、科技处，历任副主任、主任工程师等

    

    职。1996 年以来，曾任达拉特发电厂一期工程承包公司工程部副经

    

    理、达拉特发电厂工程建设指挥部工程部经理、内蒙古电力（集团）

    

    有限责任公司副总工程师、北方联合电力有限责任公司副总工程

    

    师、总工程师、内蒙古电力投资有限责任公司总工程师。现任北方

    

    联合电力有限责任公司副总经理兼总工程师、党委委员。

    

    二ＯＯ九年六月九日