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公司公告

内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2022-12-15  

                         内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事
     关于公司第十届董事会第十七次会议
             相关事项的独立意见

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第十
七次会议于 2022 年 12 月 14 日召开,我们作为公司独立
董事对本次会议的各项议案进行了认真审查,现根据《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》等监管规定及《公司章程》就本次会议审议的以下事
项发表独立意见:
    一、我们同意公司各项日常关联交易事项,认为公司《关
于新增 2022 年度与中国华能集团有限公司日常关联交易类
别与额度的议案》《关于与中国华能集团有限公司签订框架
协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于与
中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨
2023-2025 年度金融服务关联交易额度的议案》《关于与北
方联合电力有限责任公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日
常关联交易额度的议案》项下所述的日常关联交易是为满足
生产经营过程中的业务发展需要,关联交易的定价是以市场
价格为基础,体现了公平、公正、合理的原则,符合有关法
律法规的规定,不存在损害公司、无关联关系股东及广大中
小股东合法权益的情况;各项议案在董事会审议、表决过程
中,关联董事回避表决,审议、表决程序符合法律法规规定。
    二、我们同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风
险持续评估报告》,认为公司对中国华能财务有限责任公司
的风险评估意见客观真实、准确完整。截至 2022 年三季度
末与华能财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融业务风
险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    三、我们认为本次提名候选人王晓戎先生、乌兰格勒女
士具备担任公司高级管理人员的资格与能力,工作经历、管
理经验、业务专长等符合任职条件,不存在《公司法》规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形,同意董事会继续
聘任。


                    独立董事: 卢文兵、赵可夫、闫杰慧
                         二〇二二年十二月十四日