蒙蒙华热股有公独董
 内古电能电份限司立事
     于司十董会十次议
   关公第届事第七会
         关项独意
       相事的立见

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第十
七次会议于 2022 年 12 月 14 日召开，我们作为公司独立
董事对本次会议的各项议案进行了认真审查，现根据《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》等监管规定及《公司章程》就本次会议审议的以下事
项发表独立意见：
    一、我们同意公司各项日常关联交易事项，认为公司《关
于新增 2022 年度与中国华能集团有限公司日常关联交易类
别与额度的议案》《关于与中国华能集团有限公司签订框架
协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》《关于与
中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨
2023-2025 年度金融服务关联交易额度的议案》《关于与北
方联合电力有限责任公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日
常关联交易额度的议案》项下所述的日常关联交易是为满足
生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场
价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，符合有关法
律法规的规定，不存在损害公司、无关联关系股东及广大中
小股东合法权益的情况；各项议案在董事会审议、表决过程
中，关联董事回避表决，审议、表决程序符合法律法规规定。
    二、我们同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风
险持续评估报告》，认为公司对中国华能财务有限责任公司
的风险评估意见客观真实、准确完整。截至 2022 年三季度
末与华能财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融业务风
险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    三、我们认为本次提名候选人王晓戎先生、乌兰格勒女
士具备担任公司高级管理人员的资格与能力，工作经历、管
理经验、业务专长等符合任职条件，不存在《公司法》规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意董事会继续
聘任。


                    独立董事: 卢文兵、赵可夫、闫杰慧
                         二〇二二年十二月十四日