内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告2022-12-15
证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临 2022-043
债券代码:136918 债券简称:18 蒙电 Y2
债券代码:185193 债券简称:21 蒙电 Y1
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)召开本次会议的通知及资料于 2022 年 12 月 7 日以电子邮
件、书面方式送达。
(三)本次会议以通讯方式召开,于 2022 年 12 月 14 日形成决
议。
(四)公司监事 3 人,参加表决 3 人。
二、监事会会议审议情况
(一)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关
于新增 2022 年度与中国华能集团有限公司日常关联交易类别与额度
的议案》。监事会全体成员认为:董事会审议上述关联交易事项程序
合法,审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求,未损害公司利
益。
(二)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关
于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日常关
联交易额度的议案》。监事会全体成员认为:董事会审议上述关联交
易事项程序合法,审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求,未
损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。
(三)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关
于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨 2023-2025
年度金融服务关联交易额度的议案》。监事会全体成员认为:董事会
审议上述关联交易事项程序合法,审议过程符合公司《章程》及相关
制度的要求,未损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。
(四)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关
于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日
常关联交易额度的议案》。监事会全体成员认为:董事会审议上述关
联交易事项程序合法,审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求,
未损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。
(五)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《<
关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。
(六)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关
于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>
部分条款的议案》。
(七)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议批准了公司《关
于修订<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层经营业绩考核办法>
部分条款的议案》。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
2022 年 12 月 15 日