证券代码：600863          证券简称：内蒙华电     公告编号：临 2023-004
 债券代码：136918                                 债券简称：18 蒙电 Y2
 债券代码：185193                                 债券简称：21 蒙电 Y1



             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
           第十届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    （二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 2 月 12 日以电子邮件、

书面方式送达。

    （三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 2 月 23 日形成决议。

    （四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    审议批准了公司《关于注销分支机构的议案》，并授权公司经营管

理层依法办理相关注销手续。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司同日披露的《关于注销分支机构的公告》临 2023-005 号）。

    特此公告。

                             内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

                                            2023 年 2 月 24 日