股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009—019



    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    2008 年年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

    

    和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负

    

    连带责任。

    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2008 年年度股东大会

    

    于2009 年6 月29 日在内蒙古呼和浩特市召开。公司董事长吴

    

    景龙先生主持了本次会议。

    

    本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表

    

    决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表11

    

    人，代表1,429,252,863 股，占公司总股本的72.14%。符合《公

    

    司法》和《公司章程》等的有关规定。

    

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    

    本次股东大会形成如下决议：

    

    一、改选公司部分董事；

    

    以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准张

    

    明先生辞去公司董事职务，选举李国宝先生为公司第六届董事

    

    会新任董事，任期至本届董事会任期届满为止，赞成票占出席

    

    会议股东及代表所代表股份的100%；

    

    二、改选公司部分监事；2

    

    以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准居

    

    政纲先生辞去公司监事会主席及监事职务，选举梁军先生为公

    

    司第六届监事会新任监事，任期至本届监事会任期届满为止，

    

    赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    

    三、以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批

    

    准了公司《董事会2008 年度工作报告》，赞成票占出席会议股

    

    东及代表所代表股份的100%；

    

    四、以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批

    

    准了公司《独立董事2008 年度述职报告》，赞成票占出席会议

    

    股东及代表所代表股份的100%；

    

    五、以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批

    

    准了公司《监事会2008 年度工作报告》，赞成票占出席会议股

    

    东及代表所代表股份的100%；

    

    六、以20,968,156 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准了

    

    公司《2008 年新增关联交易的议案》，赞成票占出席会议股东

    

    及代表所代表有表决权股份的100%，关联股东北方联合电力有

    

    限责任公司回避表决；

    

    七、以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批

    

    准了公司《2008 年度财务决算报告》，赞成票占出席会议股东

    

    及代表所代表股份的100%；

    

    八、以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批

    

    准了公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》，赞3

    

    成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

    

    九、以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批

    

    准了公司《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成票占出

    

    席会议股东及代表所代表股份的100%；

    

    十、以1,429,252,863 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批

    

    准了公司《关于聘用2009 年度审计机构的议案》，赞成票占出

    

    席会议股东及代表所代表股份的100%。

    

    十一、以20,377,257 票赞成，590,899 票反对，0 票弃权，

    

    批准了公司《关于“上大压小”关停机组由替代项目进行补偿

    

    的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表有表决权股份

    

    的97.18%，关联股东北方联合电力有限责任公司回避表决。

    

    北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证，认

    

    为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程

    

    序合法有效。

    

    备查文件目录：

    

    1、公司2008 年年度股东大会决议

    

    2、北京国枫律师事务所关于公司2008 年年度股东大会的法律

    

    意见书

    

    特此公告

    

    二ＯＯ九年六月三十日