股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2009—021



    

    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

    

    关于召开2009 年临时股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确

    

    和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负

    

    连带责任。

    

    重要内容提示

    

    
 会议召开时间：2009 年7 月31 日

    

    
 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市

    

    
 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式

    

    审议有关提案

    

    
 提案：详见会议审议事项

    

    一、召开会议基本情况

    

    会议召开时间：2009 年7 月31 日（星期五）上午10:30

    

    召集人：本公司董事会

    

    会议地点：内蒙古呼和浩特市公司总部

    

    会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审

    

    议有关提案

    

    二、会议审议事项

    

    审议《关于与北方联合电力有限责任公司资产置换的议案》2

    

    以上事项内容经公司第六届董事会第八次会议审议批准，第六

    

    届监事会第五次会议审议批准，具体内容详见《中国证券报》、《上

    

    海证券报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。

    

    以上内容为关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司回

    

    避表决。

    

    三、出席会议对象

    

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    

    2、2009 年7 月22 日收市后在中国证券登记结算有限公司上

    

    海分公司登记在册的公司全体股东；

    

    3、因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的

    

    授权委托书（样式附后）。

    

    四、登记方法：

    

    符合出席会议条件并拟出席会议的股东请于2009 年7 月23 日

    

    --7 月29 日（期间工作日）持本人身份证，股东账户卡；代理

    

    人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人

    

    的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到

    

    公司办理登记手续。

    

    外地股东可采取传真登记的方式。

    

    登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司

    

    总经理工作部。3

    

    五、会期半天，食宿及交通费自理。

    

    六、联系人：

    

    任建华 联系电话：0471-6228411、6222388

    

    传真：0471-6228410

    

    邮编：010020

    

    特此公告

    

    二ＯＯ九年七月十五日4

    

    附件：

    

    股东授权委托书

    

    兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席内蒙古蒙电华能热

    

    电股份有限公司2009年临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：

    

    1、 公司《关于与北方联合电力有限责任公司

    

    资产置换的议案》 赞成 反对 弃权

    

    如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述

    

    议案行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    

    委托人身份证号码（或单位盖章）：

    

    受托人身份证号码：

    

    委托人股东帐号：

    

    委托人持股数额：

    

    委托日期：2009年 月 日

    

    （本授权委托书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）