中炬高新第八届董事会 第 二 十 三 次会议文件

     中炬高新 技术实 业 (集 团 )股 份有 限公司
     独 立董事关于董事会换届 选举 的独 立意 见
                                        (201吖 1026)

     根据 《上 市公司治 理准 则 》、《关于在 上 市公司建    独 立 董事制度 的指
导意见 》及 《公司章程 》等相关规定 ,作 为公司的独          董事 ,对 八届董事
会第 二十 三 次会议审议 的 《董事会换届选举 的议案 》发表独 立 意见如下     :




律法规 的规定 ,合 法有效 。
      二 、本次提名充分 了解被提名人教育背 景 、工作 经历 、兼职状况 、专


备担任公司董事或独 立 董事 的资格和能力 ,未 发现被提 名人涉及 《公司法》、
 《公司章程 》规定 的不得任职 的情形 。
      三 、 同意提名 陈琳女 士 、黄炜先 生 、周 莹 女 士 、周艳梅 女 士 、余健华
先    、彭海泓先 生 为第九届董事会非独 立 董事候选人 ,提 交公司股东大会


立 董事候选人 ,并 经上海证 券交易所对其任 职资格和独 立 性审核无异议后          ,




提交股东大会 审议 。


      独 立 董事 (签 字 ):




钱逢胜                             王晋斌                陈燕维




                                                           2018   10月    26日
中炬 高新第 八届董事会第 二 十 三 次会议文件
            亠■同
      中 炬 新技 术实 业 (集 团 )股 份有 限公司
                董
      独立           事关于董事会换届 选举 的独 立意 刀
                                         (2018/10/26)

      根据 《上 市公司治 理准则》、《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指
导意见 》及 《公司章程 》 等相关规定 ,作 为公司 的独 立 董事 ,对 八届董事
会第 二 十 三 次会议审议的 《董事会换届选举 的议案》发表独 立 意见如下     :




      一 、公 司第 九届董事会候选人 的提名程序符合 《公司章程 》及 相关法
律法规 的规定 ,合 法有效 。
      二 、本 次提名充分 了解被提名人教 育背景 、工 作 经 历 、兼职状 况 、专
业 知识等情况 ,被 提名人具有较高 的专 业 知识和丰 富的实 际工 作 经验 ,具
备担任 公司董事或独 立 董事 的资格和能力 ,未 发现被提名人涉及 《公司法 》、
 《公司章程 》规定的不得任职 的情形 。
      三 、 同意提名陈琳女 士 、黄炜先 生 、周 莹女 士 、周艳梅 女 士 、余健华
先 生 、彭海泓先生为第九届董事会非独 立 董事候选人 ,提 交公司股 东大会
审议 :同 意提名秦志华 先 生 、梁彤缨先 生 、 陈燕维女 士 为第九届董事会独
立 董事候选人 ,并 经上海证 券交 易所对其任职资格和独 立 性审核无异议后         ,




提交股东大会 审议 。


     独 立 董事 (签 字 ):




钱逢胜                             王 晋斌              陈燕维




                                                          2018年 10月 26日
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