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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-10-13
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涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-13/600872_20201013_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-23
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涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-23/600872_20200923_1.pdf
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2020-09-09
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月8日召开，会议审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案、关于《关联交易管理制度》（修订案）、关于《董事会议事规则》（修订案）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-09/600872_20200909_1.pdf
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2020-08-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 《关联交易管理制度》(修订案)
3 《董事会议事规则》(修订案)
4 《独立董事工作制度》(修订案) |
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2020-08-21
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5712
加权平均净资产收益率(%) 11.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600872_20200821_2.pdf
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2020-08-21
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年8月20日召开，会议审议通过公司2020年半年度报告全文与摘要、公司《董事会议事规则》（修订案）、公司《独立董事工作制度》（修订案）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600872_20200821_3.pdf
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2020-08-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 《关联交易管理制度》(修订案)
3 《董事会议事规则》(修订案)
4 《独立董事工作制度》(修订案) |
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2020-08-21
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2020年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600872_20200821_8.pdf
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2020-08-21
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关于召开中炬高新2020年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会决定于2020年9月8日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司续聘会计师事务所的议案、《关联交易管理制度》（修订案）、《董事会议事规则》（修订案）等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-11
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关于2020年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600872_20200711_8.pdf
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2020-07-11
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年7月10日召开，会议审议通过关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案、公司续聘会计师事务所的预案、公司《董事会秘书工作制度》（修订案）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600872_20200711_1.pdf
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2020-07-11
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600872_20200711_10.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-31; 一次变更日期: 2020-08-21; 一次变更公告日期: 2020-07-15; |
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2020-06-09
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-26
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2020-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-07
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2020-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-07
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2020-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-07
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.28元（含税）。
股权登记日：2020/5/13
除息日：2020/5/14
现金红利发放日：2020/5/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
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2020-04-30
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600872_20200430_8.pdf
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600872_20200430_5.pdf
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2020-04-09
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600872_20200409_3.pdf
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2020-04-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月8日召开，会议审议通过公司2019年利润分配议案、公司2019年年度报告全文及摘要、“关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600872_20200409_1.pdf
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2020-04-07
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600872_20200407_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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