证券代码：600872            证券简称：中炬高新            公告编号：2018-025 号


            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届董事会已届满到期。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选
举工作。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格和履
职能力等方面进行了认真审查，第八届董事会于 2018 年 10 月 26 日召开第
二十三次会议，全票赞成审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
主要内容如下：

     提名陈琳女士、黄炜先生、周莹女士、周艳梅女士、余健华先生、彭
海泓先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名秦志华先生、梁彤缨先
生、陈燕维女士为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件一）。

     公司第九届董事会人选将于 2018 年 11 月 15 日公司 2018 年第三次临
时股东大会通过累积投票选举产生，其中独立董事与非独立董事分别累积
投票。股东大会具体事宜见 2018 年 10 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《中炬高新
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（2018-027 号）。

     三位独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，与本公司、
控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法


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律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独
立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，可提交股东
大会审议。

   公司第八届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，主要观点为：

     1、公司第九届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律
法规的规定，合法有效。
     2、被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公
司董事或独立董事的资格和能力，未发现被提名人涉及《公司法》、《公
司章程》规定的不得任职的情形。

   3、同意上述董事候选人的提名。

   公司第九届董事会董事任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过上
述议案之日起三年。


     特此公告。



     附件一：董事候选人简历



                         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                               2018 年 10 月 29 日




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附件一：董事候选人简历



     陈琳，女，1972 年 12 月出生，硕士，历任深圳深业物流集团股份有限
公司部门经理、总经理助理；现任深圳市宝能投资集团有限公司高级副总
裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理；兼任前海人寿保险股份有
限公司监事会主席、广东韶能集团股份有限公司董事、中国南玻集团股份
有限公司董事长、南宁百货大楼股份有限公司董事、宝能汽车有限公司董
事长。


     黄炜，男，1974 年 9 月出生，中共党员，硕士，中级经济师职称，2005
年 3 月至 2013 年 12 月在中国工商银行深圳分行工作，历任贷款管理中心
副总经理，公司业务一部副总经理、总经理，机构业务部总经理；2013 年
12 月任职深圳市宝能投资集团有限公司，现任高级副总裁；兼任新疆前海
联合财产保险股份有限公司董事、董事长，新疆前海联合基金管理有限公
司董事、董事长。


     周莹，女，1989 年 11 月出生，中共预备党员，本科，2012 年 9 月至
2014 年 8 月任深圳市海雅商业股份有限公司总经理助理，2014 年 9 月起任
职深圳市宝能投资集团有限公司，现任董事会办公室副主任、综合管理中
心总经理、人力资源中心副总经理。


     周艳梅，女，1979 年 12 月出生，本科，2001 年 5 月至 2003 年 1 月，
任深圳富诺房地产开发有限公司会计；2003 年 2 月至 2011 年 6 月，任深圳
市新世界房地产开发有限公司资金管理投资部经理；2011 年 7 月任职深圳
市宝能投资集团有限公司，现任资金管理中心副总经理；兼任深圳朗优投
资有限公司法定代表人、总经理及执行董事，深圳乐维投资有限公司法定
代表人、总经理及执行董事，深圳佳禄投资有限公司法定代表人、总经理
及执行董事，宝仁医院管理有限公司法定代表人、总经理及执行董事。

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     余健华，男，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会
计师职称，2000 年至 2017 年 1 月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会
工作，2017 年 2 月至今在中山火炬公有资产经营有限公司工作，现任总经
理。


     彭海泓，男，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，
工程师职称，1992 年至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，
历任证券部主管、副经理、经理、董事会秘书、副总经理，现任副总经理
兼董事会秘书。


     秦志华，男，1955 年 10 月出生，中共党员，博士，1987 年至今在中
国人民大学工作；历任讲师、副教授、教授，中国人民大学领导科学研究
中心副主任；现任商学院教授、企业管理专业博士生导师，兼任中国领导
科学研究会副秘书长。


     梁彤缨，男，1961 年 11 月出生，博士，中国注册会计师，1993 年 6
月至今在华南理工大学工作，现任工商管理学院教授、博士生导师，华南
理工大学资本市场与公司财务研究中心主任。


     陈燕维，女，1978 年 9 月出生，中共党员，本科学历，执业律师，2008
年至今在广东中元（中山）律师事务所工作，现任律师、合伙人，兼任广
州仲裁委员会仲裁员。




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