证券代码：600872               证券简称：中炬高新         编号：2018-031




    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告
                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于
2018 年 11 月 10 日发出会议通知，11 月 15 日下午在公司三楼会议室召开，
会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。会议由董
事陈琳女士主持，公司监事会全体监事列席本次会议。经到会董事认真审
议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：
     一、选举陈琳女士为第九届董事会董事长。
     二、公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核及治理委员会组成成
员的议案：
     1、战略委员会：陈琳、黄炜、彭海泓、秦志华、梁彤缨、陈燕
维；经委员会选举，陈琳当选战略委员会召集人。
     2、审计委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华；经
委员会选举，梁彤缨当选审计委员会召集人。
     3、提名委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、陈琳、余健华；经
委员会选举，秦志华当选提名委员会召集人。
     4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、陈琳、余健
华；经委员会选举，秦志华当选薪酬与考核委员会召集人。
     5、治理委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、彭海泓；经
委员会选举，梁彤缨当选治理委员会召集人。


     特此公告。
                         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                              2018 年 11 月 15 日
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