证券代码：600872            证券简称：中炬高新               编号：2018-033




    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
      第九届董事会第二次会议决议公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于
2018 年 11 月 23 日发出会议通知，11 月 26 日下午以通讯方式召开，会议
应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。经到会董事认
真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：
     一、聘任新一届公司高管的议案。
     聘任陈超强先生为公司总经理；按总经理提名，聘任张卫华先生（连
任）、彭海泓先生（连任）、吴剑先生（连任）、朱洪滨先生（连任）、张晓
虹女士（连任）为公司副总经理；
     聘任彭海泓先生为董事会秘书（连任）。
     二、关于公司会计政策变更的议案。
     详见本公司于 2018 年 11 月 27 日发布的《中炬高新关于会计政策变
更的公告》（2018-034 号）。


     特此公告。


                         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 26 日

     附件：公司高管简历

     (1)陈超强先生，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历，曾任中国工
商银行深圳分行首席客户经理、房地产业务板块负责人；2014 年 3 月至
2016 年 4 月，任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心总监、宝能集
                                     １
证券代码：600872           证券简称：中炬高新          编号：2018-033

团总裁助理；2016 年 4 月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
常务副总经理，广东中汇合创房地产有限公司董事长、中山创新科技发展
有限公司董事长。
     (2)张卫华先生，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，工程
师，先后在中山机床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业
开发区火炬办工作，1995 年至今先后任中炬高新技术实业（集团）股份有
限公司办公室副主任、主任兼人事部经理，现任公司副总经理，广东美味
鲜调味食品有限公司董事长。
     (3)彭海泓先生，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，1992 年
至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司证券部主管、副经理、
经理，董事会秘书、现任本公司董事会秘书、副总经理。
     (4) 吴剑先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会
计师、注册会计师，1991 年至 1997 年在广东省梅田矿务局工作，历任主
办会计、副科长、科长；1997 年 8 月至今在中炬高新技术实业（集团）股
份有限公司工作，历任审计部副经理、财务部副经理、经理，总经理助理，
现任公司副总经理。
     (5) 朱洪滨先生，1968 年 2 月出生，大学本科学历，1989 年至 1994
年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院；1994 年至 2010
年 4 月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司，历任资产运营部
职员、副经理、经理，公司总经理助理；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任
广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理；2012 年 11 月至今，任中炬
高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。
     (6)张晓虹女士，1967 年 7 月出生，工商管理硕士，1988 年 7 月至 2003
年 8 月，历任中山市中山威力集团公司科员、总工办主任、董事会秘书，
2003 年 9 月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理
部经理助理、副经理、经理，现任公司副总经理，中山中炬精工机械有限
公司董事长。




                                    ２