中炬高新第九届董事会第 二 次会议文件


  中炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公司独立董事
   对第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见

     根据 《关于在 上 市公司建立 独 立 董事制度 的指导意见》 《公司章
程》及 《上海 证 券交易所 上 市规则 》等有关规定 ,作 为 中炬高新技术
实业 (集 团 )股 份有 限公司的独 立 董事 ,对 公司第九届董事会第 二 次
会议 中审议的相关议案发表独 立 意见 。

     一 、 《关于聘任公司新 一 届高管人员的议案 》的独 立 意见   :




     我们 己了解到 ,高 管候选人具备 了职位所需的管 理经验和业 务能
力 。高管候选人没有 《公司法 》规 定的不得担任 公司高管的情形 以及
被 中国证监会确定为市场禁 入者并且 尚未解 除的情况 ,其 工作 经 历和
身体状况都能够胜任高管的职责要求 ,推 荐程序符合 《公司法 》和 《公
司章程 》的规 定 。 由此    :




      1、   同意聘任 陈超强先 生 为公司总经理 ,张 卫 华先 生、彭海泓先
生 、吴剑先 生、朱洪滨先 生 、张晓虹 女士 为公司副 总经理 。
     2、    同意聘任彭海泓先生为董事会秘书 (兼 任 )。


     二 、 《关于公司会计政策变更 的议案 》 的独 立 意见   :




     公司本次会计政策变更是根据财政部于 ⒛ 18年 “ 月 15日 发布
的 《关于修订 印发 2018年 度 一股 企业财 务报表格式 的通知》 (财 会
 (⒛ 18)15号      )的 相关规定进行 的合理变更 ,符 合财政部 、 中国证
券监督管理委员会和 上海 证 券交易所 的有关规定 。
     本次会计政策变更对公司财务状况 、经 营成果和现金流量不产 生
影响 ,变 更后 的会计政策能够客观 、公允地反映公司的财务状况和 经
营成果 。
     本次会计政策变更 的决策程序符合有关法律 、法规及 《公司章程》
等规定 ,不 存在损害股东特别是 中小股东利益 的情形 。因此 ,一 致 同
意公司本次会计政策变更 。
申炬高新第九届蕈事会笫二次会议文件




       见签署页 )



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     见签        页)



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