证券代码：600872            证券简称：中炬高新               编号：2018-005 号




    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
      第九届董事会第三次会议决议公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议于
2019 年 1 月 11 日发出会议通知，于 2019 年 2 月 1 日下午以通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。经到会董
事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：
     一、《公司 2019 年度委托理财计划》的议案。
   详见《中炬高新关于 2019 年度委托理财投资计划的公告》（2019-006
号）。
     二、《公司 2019 年度委托贷款计划》的议案。
   详见《中炬高新关于 2019 年度委托贷款计划的公告》（2019-007 号）。
     三、《关于调整公司组织结构》的议案。
     结合公司战略发展需要，为进一步优化公司现有组织结构，提高公司
运营的管理效率，促进公司经营的可持续发展。根据各部门填报的部门定
岗定编表，现对公司现有组织结构进行调整。与原组织结构相比，公司新
增财务中心、成本采购中心和人事中心，新设成本部、采购部；原技术中
心合并到投资管理部；原资产运营部更名为工程部。详见附件一：调整后
的公司组织结构图。
     四、公司《内部审计制度》。
     具 体 内 容 详 见 2019 年 2 月 2 日 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公布的相关文件。


     特此公告。


                          中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 1 日
                                     １
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        附件一：调整后的公司组织结构图


                                          股东大会

                                                                              监事会

                                           董事会


                                           总经理




 董事会秘书         副总经理                                                                副总经理

                                         财务中心        成本采购中心     人事中心




                                                    下                           下
   投               招              资              属                   人      属    办    审
          下   投        安    工          财               成   采              企
   资          资   商              金              企                   力
                                                                                 业    公    计
   者     属        物   全    程   管     务       业      本   购      资
          企   管                                   财                           人
   服          理   业              理                                   源      事          部
   务     业             办    部          部       务      部   部      部      总    室
               部   部              部              总
   部                                               监                           监




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