证券代码：600872        证券简称：中炬高新       公告编号：2019-007 号


         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
           关于 2019 年度委托贷款计划的公告

    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 委托贷款计划金额：委托贷款余额不超过人民币 6 亿元。


    一、委托贷款计划概述
    （一）2018 年度委托贷款整体情况
    2018 年度公司及控股子公司在董事会授权范围内使用自有闲置
资金开展的委托贷款业务，全年实现利息收入 3,813.13 万元；2018
年度委托贷款业务的详细内容可见 2019 年 1 月 15 日发布的《关于
2018 年度委托贷款进展公告》（2019-002 号）。
    （二）2019 年度委托贷款的基本情况
    1. 委托贷款的目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金
通过金融机构开展委托贷款业务，提高资金使用效率，增加现金资产
收益。
    2. 委托贷款的额度
    公司 2019 年度计划进行委托贷款的资金来源为公司自有资金；
合并投入委托贷款资金余额不超过 6 亿元人民币，上述额度内的资金
可循环进行投资滚动使用。
    3. 授权期限
    2019 年度，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
   （三）开展委托贷款的具体操作事项
    1、委托贷款主体：本公司及并表子公司；
    2、委托贷款对象：经审查符合资格的境内法人企业，该企业与

                                  1
公司不得构成关联交易；
    3、贷款利率：根据国家利率走势以及贷款对象的资质情况予以
确定；
    4、合同金额与期限：单个贷款对象（含其关联的企业与个人）
贷款上限为 2 亿元；单个贷款合同期限不超过一年。
    5、本委托贷款计划在审核通过后，将授权公司经营班子具体开
展。


    二、公司内部需履行的审批程序。
    公司于 2019 年 2 月 1 日召开的第九届董事会第三次会议，参会
的 9 名董事一致赞成，审议通过了《关于 2019 年度委托贷款计划的
议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用
不超过人民币 6 亿元闲置自有资金开展委托贷款业务，上述额度内
的资金可进行滚动使用。


    三、委托贷款对公司的影响
    公司 2019 年开展的委托贷款计划，是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业
务的正常开展，整体风险可控，有利于提高资金使用效率和效益，符
合公司和全体股东的利益。

    四、风险控制
    风险控制措施包括但不限于以下四点：
    1、所有委贷对象必须提供担保（抵押），抵押物的抵押率不超过
50%，还需根据情况由贷款对象的股东或实际控制人提供连带责任担
保；
    2、单个贷款对象（含其关联的企业与个人）贷款上限为 2 亿元；
    3、任何时点委托贷款的余额不超过 6 亿元；
    4、公司成立委托贷款资金管理小组，专门负责委托贷款项目的
考察与审核，确保贷款项目及风险保证措施顺利执行。


                               2
    五、独立董事意见
    独立董事对本议案出具独立意见。认为：公司使用闲置自有资金
开展委托贷款业务，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的
规定。公司对该业务已采取足够的保障措施，控制业务风险；业务的
开展有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得较好的收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，同意公司 2019 年度委托贷款计划。


    六、根据公司章程的有关规定，2019 年度委托贷款计划在董事
会审议通过后实施。


    特此公告。



    备查文件：

    1、公司第九届董事会第三次会议决议。

    2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见。




                 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                             2019 年 2 月 1 日




                              3