中炬高塑 第 九属董 事会第∷ 次会 议文 件乏独荑意 吧



       中炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公司独立董事
              关于九届三次董事会相关议案的独立意见

     根据 《关于在上 市公司建立 独 立 董 事 的指 导意见 》、《上 市公司治理
                                                                            准
则 》等法律法 规及 《公司 章程 》 的有 关规定 ,作 为 中炬 高新技 术实业 (集
团 )股 份有 限公司 (以 下简称 “公司”)的 独 立 董事 ,我 们对 公司第九
                                                                       届董 事
会第 三 次会议相关议 案进 行 了认真的 了解和查验 ,发 表如下独立
                                                                     意见
                                                                        :




      一 、对 ⒛ 19年 委托理财 投资计划 的独 立 意 见
     独立 董事对 《公司 ⒛ 19年 度委托理财投 资计划 的议案》进行 了审核         ,


认为 :公 司使用 闲置 自有 资金购 买金融机构理财 品 ,已 履行必
                                                                   要 的审批
程序 ,符 合相 关法规 的规定 。公司本 次 以 自有 闲置 资金购 买金融
                                                                   机构理 财
产品 ,有 利于提 高公司闲置 资金的仗 用效 率 ,能 够获 得 一 定的
                                                                投资收益    ,


不会影 响公 司主营业 务 的正 常开展 ,不 存在损害广 大 中小股 东利益
                                                                     的行为 。
因此 ,同 意公 司 ⒛ 19年 度委 托理财 计划 。

     二 、对 ⒛ 19年 委托贷款计划 的独立 意见
     独 立 董 事对 《公司 ⒛ 19年 度委托贷款计划 的议案》进行 了审核 ,认
                                                                         为         :


公司使 用 闲置 自有 资金开展 委托贷款业 务 ,已 履行必 要 的审批 程序 ,符
                                                                          合
相关法 规与规则 的规定 。公司对该业 务 已采取足够 的保 障措施 ,控
                                                                     制业 务
风险 ;业 务的开展 有利于提 高公司闲置 资金 的使用 效率 ,获 得较好
                                                                     的投资
收益 ,不 会影响 公 司主营业 务 的正常开展 ,不 存在损 害广大 中小股
                                                                     东利益
的行 为 。因此 ,同 意 公司 ⒛ 19年 度委托贷款计划 。



      (以 下无正 文 )
巾炬 高新第 九届董事会第Ⅰ 次会议文件 之独董意 见




 (此 页无汇文 ,为 中炬高新技术实                    公司第 九届董事会
第二次会议相关议案的独立董事


     独 立 董事 (签 字 ):




     陈燕维          :




     秦 j厶 华   :




     梁彤缨      :




                                                     2019 2月   l口
Ill媲 豳新第九届鳌攀会第  E次 会议攵件之独蠹惫见



                                                   公司第 九J届 董莩侩




      独立        貉 (签 字 ):




     陈燕维       :




     秦志华   :
                会第二 次 会 议文 件之独董意见




陈燕维      :




   华   :




                                                 ⒛ 19   2月   1日