证券代码：600872            证券简称：中炬高新           编号：2019-016 号




    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
      第九届董事会第五次会议决议公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议于

2019 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2019 年 3 月 15 日下午以通讯方式召开，

会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。经到会董

事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下决议：



     一、《关于聘任董事会秘书的议案》。

     董事会聘任邹卫东先生为董事会秘书，任期至第九届董事会届满。详

见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2019-017 号）。

     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票



     二、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

     为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披

露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规或

准则的规定，制订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》, 从而

确保公司暂缓、豁免披露的信息符合法律法规和准则的规定。具体内容详

见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内

                                     １
证券代码：600872          证券简称：中炬高新               编号：2019-016 号

部管理制度》。

     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票



     特此公告。



                        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                               2019 年 3 月 15 日




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