中炬 高新第九届董 事会第五次 会议文件之独 董意见


              中炬 高新技术 实业 (集 团 )股 份有限公司
              独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见


       根据 《关于在上 市公司建立 独 立 董事 制度 的指导意 见 》、《公司 章程 》

及 《上 海证券交 易所上 市规则 》等有关 规定 ,独 立 董事 对 公司第九届董
                                                                         事
会第五次会议审议的 《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立 意见 。

       邹 卫 东先生 具有近十 四年 的大型金 融企事业 单位 工 作经验 ,先 后在投

资机构 、深圳证 券交 易所系统 等单位任职 ,具 有丰富的业 务基础及 管理经

验 ,熟 悉上 市公司管理运 作模式 ,具 有较强的沟通协调 能力及经 营管理 能

力。

     根据有 关人员 简历 ,董 事会秘 书候选人 没有 《公司法 》规定的不 得担

任公司董 事会秘 书 的情形 以及 被 中国证监 会确定为 市场禁入者 并 且 尚未解

除的情况 ,其 工 作经历和 身体状况 都能够胜 任董事会秘 书 的职 责要求 ,推

荐程序符合 《公司法 》和 《公司章程》 的规定 。

     在保证 所获得资料 真实 、准确 、完整 的基础上 ,同 意聘 任邹 卫 东先生

为公司董 事会秘书 。



       (以 下无 正 文 )
中炬高新第九FEJ莛 事会第五次会议文件之独鳌蕙见




     梁彤缨     :




           华   :




     陈燕维     :
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                                                   、




                                                        20   3月   15日
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