证券代码：600872            证券简称：中炬高新           编号：2019-018 号

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
     关于 2019 年第一次临时股东大会相关的
                          风险提示公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019
年 3 月 4 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购广东
厨邦食品有限公司 20%股权暨关联交易的议案》以下简称：《收购议案》”）
及《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会于 2019
年 3 月 5 日发出了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，于 2019
年 3 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《收购议案》。2019
年 3 月 4 日，上海证券交易所就《收购议案》的相关问题发出了《问询函》，
公司于 2019 年 3 月 12 日对《问询函》进行了回复。上述事项涉及的公告
请查阅上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。


     一、《问询函》的回复情况及相关法律意见
     根据《问询函》，在本次收购股权过程中，各方已签署股权转让协议，
2019 年 1 月 30 日，朗天慧德未经公司同意自行撕毁协议，并向公司递交
了股权转让终止函。公司员工未经公司授权签署了终止合同、另行洽谈等
内容的会谈纪要，公司对会谈纪要不予认可，要求对方继续履行股权转让
协议。针对上述《股权转让协议》、《终止函》、《会谈纪要》是否具有法律
效力，公司聘请广东太平洋联合律师事务所对本事项出具的《法律意见书》
认为：
     1、《股权转让协议》具有法律效力。
     2、《会谈纪要》不具有法律效力。
     3、《终止函》不具有法律效力。

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证券代码：600872           证券简称：中炬高新               编号：2019-018 号

     详见 2019 年 3 月 13 日公布于上海证券交易所网站的《广东太平洋联
合律师事务所<关于对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司收购子公
司 20%股权暨关联交易事项的问询函>之法律意见书》。


     二、收购股权事项的进展情况
     公司已于 2019 年 3 月 4 日召开董事会，审议通过了《收购议案》，《股
权转让协议》生效；由于本议案涉及关联交易，公司将于 2019 年 3 月 20
日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《收购议案》。


     三、不确定性及风险提示
     公司本次收购股权事项，虽然公司对《协议》、《会谈纪要》及《终止
函》的法律效力进行了分析与判断，但仍有可能出现相关文件最终的法律
效力与公司认可的结果不一致的情况，从而导致《协议》不能得到正常履
行的风险。公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬
请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。



     特此公告。

                        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                                2019 年 3 月 18 日




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