证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2019-033 号

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   第九届八次董事会决议公告

                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议于
2019 年 6 月 5 日上午以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9
人，会议有效票数为 9 票；会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：
     一、关于聘任公司总经理的议案；
     经董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任李翠旭先生为公司总经理，
任期至本届董事会任期届满。
     详见公司《关于聘任总经理的公告》（2019-035 号）。
     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     二、关于修订《公司章程》的议案；
     详见公司《关于修订<公司章程>的公告》（2019-036 号）。
     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     三、公司《内部控制制度》（修订案）；
     制度全文见上海证券交易所网站。
     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     四、公司《反舞弊和监察制度》（修订案）；
     制度全文见上海证券交易所网站。
     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     五、公司《高级管理人员审计管理办法》；
     制度全文见上海证券交易所网站。
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证券代码：600872           证券简称：中炬高新            公告编号：2019-033 号

     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     六、关于确定 2019 年度董事、监事薪酬的议案；
     为进一步优化薪酬体系，从 2019 年 1 月 1 日起，外部董事、外部监事
及独立董事的津贴标准如下：
                   职 务                             津贴标准
     外部董事（不含独立董事）                   10 万元/年（含税）
               外部监事                          8 万元/年（含税）
               独立董事                         15 万元/年（含税）
     兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪酬以
 其兼任职务的薪酬标准发放。
     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     七、关于召开 2018 年度股东大会议案。
     详见公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（2019-037 号）。
     表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       上述第二、第六项议案需提交股东大会审议。
     独立董事对议案一、议案六发表了独立意见，详见上海证券交易所网
站。


     特此公告。




                           中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                2019 年 6 月 5 日




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