股票代码：600872        证券名称：中炬高新                编号：2019-034 号



        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

             第九届监事会第五次会议决议公告

     中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届监事会第五次会议

于 2019 年 6 月 5 日上午以现场会议与通讯表决相结合方式召开。监

事会应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规

定。经与会监事认真审议并表决，全票赞成通过了如下决议：

     一、公司《内部控制制度》，制度全文见上海证券交易所网站；

     二、关于确定 2019 年度董事监事薪酬的议案：

     为进一步优化薪酬体系，从 2019 年 1 月 1 日起，外部董事、外
部监事及独立董事的津贴标准如下：
               职 务                             津贴标准
   外部董事（不含独立董事）                  10 万元/年（含税）
             外部监事                        8 万元/年（含税）
             独立董事                        15 万元/年（含税）
     兼任公司其他职务的内部董事、内部监事（含职工监事），其薪
 酬以其兼任职务的薪酬标准发放。


       特此公告。



                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

                                      2019 年 6 月 5 日




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