中炬高新第九届董事会第八次会 议文件之独董意见
中炬高新技术实业 (集 团 )股 份有限公司独 立 董事
关于九届八 次董事会相关议案的独立意见
根据 《关于在上 市公司建 立 独 立 董事 的指导意见 》、《上 市公司治理准
则 》等法律法规及 《公司章程 》 的有关规 定 ,作 为 中炬 高新技术实业 (集
团 )股 份有限 司 (以 下简称“公司”)的 独 立 董事 ,我 们对 公司第九届董 事
会第八次会议 相关议案进 行 了认真的 了解和查验 ,发 表如下独 立 意见 :
一 、关于 《聘任总经理 议案》的独立意 见
李翠旭先生 具有近 二 十年的大型企业工 作 经 验 ,先 后在 中国北方 工业
公司、中国南玻集 团股份有限公 司等单位任职 高管 ,具 有较丰富的业 务及
管 理经验 ,能 胜任 新职务 。
根据有 人员 简历 ,总 经理候选人没 有 《公司法 》规 定的不得担任公
司高管的情形 以及被 中国证监 会确定为市场禁入 者并且 尚未解 除的情况 ,
其 工作 经 历和 身体状况都能够胜 任高管的职 责要求 ,推 荐程序符合 《公司
法》和 《公司章程》 的规 。
在保证所获得资料 真实 、准确 、完整的基础上 ,同 意聘任李翠旭先生
为公司总经理 。
《议案》针对外部董 事 、外部监事及独立 董事的薪酬进行 了一 定调整 ,
有利于提升 公司董事会 、监 事会 的凝 聚力和积极 性 ,能 更好 的体现 责 、权 、
利的一致性 ,不 存在损 害公司及股 东利益的情形 。同意 《确定 ⒛ 19年 度董
事监事薪酬 的议案》 。
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中炬高新第九届童事 会第八 次会议文件之独董意 见
陈燕维 :
秦志华 ∶
梁彤缨 :
⒛ 19年 6月 5日