rFke+彐 △翟 o叻 π 舀 卜 Ji 地 址 :中 山市东 区博 爱五路 朗晴轩 2幢 2楼
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电 话 :07sO— ⒛ ∞ OB18 传 真 :OzsO— Bs30sB⒛
广 东金丰华律 师事务所
关 于 中炬 高 新 技 术 实 业 (集 团 )股 份 有 限 公 司
⒛ 18年 年 度 股 东 大 会 的法 律 意 见 书
致 :中 炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公司
“ ”
中炬高新技术实业 (集 团 )股 份有限公司 (以 下简称 股份公司 )
⒛ 18年 年度股东大会 (以 下简称 “本次股东大会 ”)2019年 6月 26日 14:
30在 中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦四楼会议厅召开 ,广 东金丰华
“ ”
律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受股份公司的委托 ,指 派张宁律师和
翁琦律师 (以 下合称本所律师 )出 席会议 ,并 依据 《中华人民共和国证券
法》(以 下简称 《证券法 》)、 《中华人民共和国公司法》(以 下简称 《公司法》)、
中国证券监督管理委员会 《上 市公司股东大会规则 》和 《中炬高新技术实
业 (集 团)股 份有限公司章程》(以 下简称 《公司章程》)出 具本法律意见
书。
股份公司己向本所保证 ,股 份公司所提供的与本次股东大会有关的所
有文件正本及副本均为真实 、完整 ,股 份公司 己向本所披露一切足 以影响
本法律意见书出具的事实和文件 ,且 无任何隐瞒、遗漏之处 。本所律师不
对本次股东大会所审议的议案 内容 以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性和准确性发表意见 。
本所律师同意将本法律意见书随股份公司的本次股东大会决议一起予
以公告 。本法律意见书仅供股份公司为本次股东大会之 目的使用 ,未 经本
所律师 同意 ,不 得用于任何其他 目的 。
本所律师根据我 国现行有效 的法律 、法规及规范性文件 的要求 ,按 照
律师行 业 公认 的业 务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,就 本次股东大会 的
召集及召开程序 、 出席会议人员的资格 、召集人资格 、股东大会 的表决程
序 、表决结果等事项 出具法律意见如下 :
一 、本次股东大会 的召集 、召开程序
股份公司召开本次股东大会 ,董 事会于 ⒛ 19年 6月 6日 在 《上海 证 券
报 》、《中国证 券报 》、《证 券 时报 》、《证 券 日报 》及 上 海 证 券 交 易所 网站
[唧 。sse。 com。 cn]进 行 了公告通知各股东 。股份公司发布 的公告载 明了会
议 的时间 、地点、召集人 、股权登记 日、参加会议办法 、会议审议 的事项 、
东可 以在股东大会召开当 日的 9:15四 :25,9:30△ 1:30,13:OO△ 5:
00登 陆交易系统投票平 台 (通 过指定交易的证券公司交易终端 )进 行投票 ,
也可 以在股东大会召开当 日的 9:15△ 5:00登 陆互联 网投票平 台 (网 址 :
vote。 sseinfo。 com)进 行投票 。融资融券 、转融通 、约定购 回业务账户和
沪股通投资者 的投票程序涉及 融资融券 、转融通 业 务 、约定购 回业 务相关
账户 以及沪股通投资者 的投票 ,应 按照 《上海 证 券交 易所 上 市公司股东大
会 网络投票实施细 则》等有关规定执行 。根据 上 述公告 ,股 份公司董事会
己在公告 中列 明本次股东大会讨论事 项 ,并 按有关规定对议案 的内容进行
了充分披露 。
经 本所律师查验 ,股 份公司本次股东大会 的召集 、召开程序 符合 《公
司法 》、《上 市公司股东大会规则 》和 《公司章程 》的有 关规定 。股份公司
本次股东大会于 ⒛ 19年 6月 26日 14:30在 中山市火炬开发 区火炬路 一 号
火炬大厦 四楼会议厅召开 ,会 议召开 的时间 、地 点符合召开股东大会 的公
告通知的内容 。
二 、 出席本次股东大会 的人员及召集人资格
l、 出席本次股东大会 的股东及股东委托 的代理人
出席本次股东大会 的股东及股东授权委托 的代理人共 77名 ,所 持有股
份 公 司有 表 决权 的股 份 数 为 3SS,304,873股 ,占 股 份 公 司股 份 总 数 的
48.7430%。
经 本所律师查验 ,上 述股东及股东授权委托代理人 出席本次股东大会
并行使投票表决权 的资格合法 、有效 。
2、 出席本次股 东大会 的其他人员
出席本次股 东大会 的其他人员为股份公司董事 、监事 、高级管 理人 员
和本所 律师 。
本所律师认为 ,上 述人员有资格 出席本次股东大会 。
3、 本次会议召集人资格
本次会议召集人为股份公司第九届董事会 ,召 集人于 ⒛ 19年 6月 5日
召开 了第九届董事会第八次会议 ,会 议形成 的关于召开本次股东大 会 的决
议合法有效
本所律师认为 ,本 次股东大会 的召集人资格合法有效 。
三 、关于本次股东大会审议的议案
本次股东大会 审议 的议案如下 :
1、 公司 ⒛ 18年 度董事会报告 ;
2、 公司 ⒛ 18年 度监事会报告 ;
3、 公司 ⒛ 18年 度财务结算报告 ;
4、 公司 ⒛ 18年 度利润分配预案 ;
5、 公司关于更换会计师事 务所 的预案 ;
6、 关于为美味鲜公司银行贷款提 供担保 的议案 ;
7、 修订 《公司章程 》的议案 (关 于董事会职务设置与董事会召开事
宜的修改 );
8、 修订 《公司章程 》的议案 (关 于阶段性担保的修改);
9、 关于确定 2019年 度董事 、监事薪酬 的议案 ;
10、 公司 2018年 年度报告 正 文及摘要 。
经 本所律师审查 ,本 次股东大会所审议 的议案与董事会 的公告 内容相
符。
四、本次股东大会 的表决程序、表决结果
出席会议 的股东及股东代 理人 就召开股东大会 的公告通知 中列 明的审议事
项进行 了逐项表决 ,按 规定进行 了监票 、验票和计票 ,并 当场公布表决结
果 。 网络投票结束后 ,上 海 证 券信息有 限公司 向股份公司提供 了本次 网络
投票 的投票权总数和统计数 。本次投票表决结束后 ,股 份公司合并统计 了
现场投票和 网络投 票 的表决结果 ,表 决结果如下 :
1、 公司 ⒛ 18年 度董事会报告 ;
388,3⒄ ,8” 份表决权 同意,占 参与表决有表决权股份总数 (含 网
络 投 票 数 )的 100。 OO%。
2、 公司 ⒛ 18年 度 监事 会报告 ;
388,3⒄ ,8” 份表决权 同意,占 参与表决有表决权股份 总数 (含 网
络 投 票 数 )的 100。 OO%。
3、 公司 ⒛ 18年 度财务结算报告 ;
388,3⒄ ,8” 份表决权同意,占 参与表决有表决权股份总数 (含 网
络 投 票 数 )的 100。 OO%。
4、 公司 ⒛ 18年 度利润分配预案 ;
388,3⒄ ,8” 份表决权同意,占 参与表决有表决权股份 总数 (含 网
络 投 票 数 )的 100。 OO%。
5、 公司关于更换会计师事务所的预案 ;
381,4绲 ,GS3份 表决权 同意 ,占 参与表决有表决权股份 总数 (含
gs。
网 络 投 票 数 )的 2327%。
6、 关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案 ;
375,3“ ,⒛ 7份 表决权 同意,占 参与表决有表决权股份总数 (含
网 络 投 票 数 )的 96.6675%。
7、 修订 《公司章程》的议案 (关 于董事会职务设置与董事会召开事
宜的修改 );
3%,3“ ,8叨 份表决权 同意,占 参与表决有表决权股份 总数 (含 网
gG。
络 投 票 数 )的 6675%。
8、 修订 《公司章程》的议案 (关 于阶段性担保的修改);
3%,3“ ,8叨 份表决权同意,占 参与表决有表决权股份总数 (含 网
络 投 票 数 )的 96.6675%。
9、 关于确定 2019年 度董事 、监 事薪酬 的议案 ;
3%,3“ ,8叨 份表决权 同意,占 参与表决有表决权股份 总数 (含 网
gG。
络 投 票 数 )的 6675%。
10、 公司 2018年 年度报告 正文及摘要 。
3阝 ,3“ ,8叨 份表决权 同意,占 参与表决有表决权股份总数 (含 网
络 投 票 数 )的 96.6675%。
本所律师认为 ,本 次股东大会 的表决程序符合 《公司法 》、《上 市公司
股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定 ,表 决结果合法有效 。
五、结论意见
综 上所述 ,本 所律师认为 :股 份公司本次股东大会 的召集 、召开程序
符合 《公司法 》、 《上 市公司股东大会规则 》等法律法规及股份公司 《公
司章程 》等 的规定 ;出 席会议人员和召集人资格合法 、有效 ;本 次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效 。
(本 页 以下无 正文 )
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(本 页为广东金丰华律师事务所 《关于中炬 高新技术实业 (集 团 )股 份
有 限公司 ⒛ 18年 年度股东大会 的法律意见书》之 签署页 )
律师 : 张宁
律师 : 翁琦
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二 ○一 九年六 月 六 日
