中炬 高新第九属董 事会第十 次会 议文件之独董意 见
中炬 高新技术 实业 (集 团 )股 份有 限公 司独立 董事
关于 九届 十次董事会相关议案 的独立 意见
根据 《关于在 上 市公司建立独立 董事 的指导意见》、《L市
公司治理 准
则》等法律法 规及 《公司 章程 》 的有关规 定 ,作 为 中炬
高新技 术实业 (集
团 )股 份有 限公司 (以 下简称 “公 司”)的 独 立 董事 ,我 们对公
司第九届董 事
会第十次会议相 关议案进 行 了认真的了解和查验 ,发 表如下独 立
意见 :
一 、关于会计政 策变更 的独立意见
公司根据 国家 财政部相关文件 的要 求对 会计政策进 行相应变 ,变
更 更
后 的会计政策 符合财 政部 的相 关规定 ,不 存在损 害公司及全
体股 东合法 权
益 ,特 别是 中小股 东利益 的情形 。本次会计政策 变更的程
序符合相 关法律
法规 和 《公司章程 》规定 ,因 此独立 董事 一致 同意公 司本次
会计政 策变更 。
二 、《中炬 高新核 心人 员绩 效考核 与薪酬激励制
度 》 (修 正 案 )的 独 立
意见
公司依据所处 行业 、参照 同等规模企业 的薪酬 水平 ,结 合公 司的实
际
经 营情况 ,修 订 了 《核 心 管理 人 员绩效 考核与薪酬激励 制度 》,能
更好 的体
现责、权 、利 的一致性 ;纳 入 绩效考核范畴 的核 心 管理人员 约 占公司人
员
总数的 5%,有 利于提升 公司核心 管 理 团队的凝 聚力 ;本
次修订 ,对 超额完
成董事会 日标 的情况 ,可 提取更 多的激励奖金 ,将 更能激 发核心人
员的积
极性 ,有 利于公司 的持续健 康发展 ,不 存在损 害公司及 股东
利益 的情形 。
因此 ,独 立 董 事 同 该 《制度 》(修 正案 ),并 同意提交 公司 ⒛ 19年 第
会第十 次会议 文件之 独董意 见
二 次临时东大 会 审议 。
三 、《关于建 设 中炬 高新 食 品科技产业 孵化集
聚区 的议 案 》的独立 意见
l、 本项 目符合 国家产业 政策 ,有 利于提 升本 区域 的科技
创新 水平 ,具
有 良好发展 前景 。
2、 公司资产负债结 构合理 ,流 动资产 充足 ,有 能力
承担本 项 目建设所
需的资金 需求 。
3、 本项 日在 增强 公司园区建设 招商功能的 同时 ,发 挥食 品
制造行业 优
势 ,带 动装 各制造 、生物 科学 、 电子信息等相关产业
的发展 ,实 现集 团的
资源整 合 ,促 进 公司的健康食品业 务 持续健 康发展 。
4、 根据 项 目 《可行性研 究报 告》,项 目总 投资 8.85亿 元 ,实
现 年均营
业 8,545万 元 ,年 均利 润总 额 4,⒍ 1万 元 ,诤
利润 4,勿 9万 元 。可增 厚公 司
未来 ⒛ 年 的每股 收益和 净资产 收益率 ,为 投资者带来
可观 的回报 。
由此 ,独 立 董 事 同意 中炬 高新 食 品科技产业 孵化
集 聚区项 目的实施 ;
公司班 子需有 效控 制项 目实施 的进度 ,灵 活 、稳健地
开展资金 筹措和调度 ;
将项 目进展 情况及 时 向董事会报告 ,达 到信息披 露要求
的 ,及 时履 行公告
手续 。
第十次会议文件之独耋蕙见
)股 份有限公司第九届 董
独立 事 (签 字 ):
陈燕 维 :
梁彤缨 :
秦志 华 :
⒛ 19年 8月 22日
‘jⅡ
;iⅡ |△ ∶△ lli ·Ⅱ 1;∶ ∶ △
.′
|j∶
∶∶‘i( i∶ l}l∶ ∶ˇ、 ∶、j|-‘ 状 价 f∫ 限 坌 ˉiJ 丿L绢 漱
(丨 x
卜
:∶
∶
丫 : | i{∶ ∶ (扌 丨: I∶
{∷ ;tI,{{“
∷}∶ 忄
`冬
《丨∫jj扌 Ir;
2◇ 19午 $川 2:丨 丨
” 氵1灬 i
灬
l∶
9
∶∶∶
|丨 :∶ {∶
′
羝 躐
C灬
灬 .∴ ∵ +i∶
、∵·
灬 、 ∷
、、 `。 )`、灬、
``1∶
i
丶
§
`
∴
丨 Ⅱ
w
〓
`
恿擦簋静蒈 愚