证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2019-042 号


            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

                   第九届董事会第十次会议决议公告


                                    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议于
2019 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 22 日上午以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票；会议以记
名投票方式，审议通过了以下决议：
     一、《<公司章程>修正案》；
     详见公司于 2019 年 8 月 23 日发布的《中炬高新关于修订<公司章程>
的公告》（2019-044 号）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、《公司会计政策变更的议案》；
     详见公司于 2019 年 8 月 23 日发布的《中炬高新关于会计政策变更的
公告》（2019-045 号）。
     独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、《<中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度>（修正案）》；
     为充分调动核心人员的工作积极性和创造性，提高企业管理水平，公
司对原《董事、监事、高管等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进
行了修订，修订后的《制度》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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     独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、《关于建设中炬高新食品科技产业孵化集聚区的议案》；
     详见公司于 2019 年 8 月 23 日发布的《关于建设中炬高新食品科技产
业孵化集聚区的公告》（2019-046 号）
     独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     五、《关于注册发行超短期融资券的议案》；
     详见公司于 2019 年 8 月 23 日发布的《关于拟注册发行超短期融资券、
短期融资券和中期票据的公告》（2019-047 号）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     六、《关于注册发行短期融资券的议案》；
     详见公司于 2019 年 8 月 23 日发布的《关于拟注册发行超短期融资券、
短期融资券和中期票据的公告》（2019-047 号）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     七、《关于注册发行中期票据的议案》；
     详见公司于 2019 年 8 月 23 日发布的《关于拟注册发行超短期融资券、
短期融资券和中期票据的公告》（2019-047 号）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     八、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》；
     具体内容详见 2019 年 8 月 23 日发布的《关于召开 2019 年第二次临时

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股东大会的通知》（2019-048 号）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    九、《公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要》。
     报 告 全 文 详 见 2019 年 8 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn；报告摘要同步披露于 2019 年 8 月 23 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本次董事会第一、三、五、六、七共 5 项决议需提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。


    特此公告。




                         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 22 日




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