证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2019-052 号

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   第九届第十一次董事会决议公告

                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十一次会议
于 2019 年 10 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，
会议有效票数为 8 票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、公司 2019 年第三季度报告；
     表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；


     二、 关于董事会对经营班子重新授权暨修订公司章程的议案；
     详见：公司《关于修订<公司章程>的公告》（2019-054 号）
     表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。


     上述第二项议案需提交股东大会审议。


     特此公告。




                          中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 30 日




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