证券代码：600872            证券简称：中炬高新          公告编号：2019-054 号

               中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

                                       特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年
   10 月30日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议，以8票全部赞成审
   议通过了《关于董事会对经营班子重新授权暨修订公司章程的议案》，现
   将有关情况公告如下：


        一、《公司章程》具体修订情况
        为提高公司决策效率，董事会拟扩宽对经营层的授权范围，具体对《公
   司章程》第一百三十一条修改如下：
序号                  原条款                             修订后条款

第 一          经董事会授权，在董事      经董事会授权，在董事会休会期间，
      会休会期间，董事会对经营层授 董事会对经营层授权如下：
百 三
      权如下：                           1、决定公司单项占最近一期经审计
十 一     1、决定单项不超过公司最 的净资产 20％金额以下的对外投资项目
条    近经审计的净资产 10%（含 10%） （含委托理财、委托贷款以及债券、股
      的收购或出售资产事项，以及与 票、基金、私募股权投资等资本市场投
      日常经营相关的固定资产项目 资事项）、收购或出售资产、委托或受
      投资、在建工程投资、租入或租 托管理资产，以及与日常经营相关的固
      出资产、受赠资产、研究与开发 定资产项目投资、在建工程投资、租入
      项目的转移等事项。             或租出资产、受赠资产、研究与开发项
          2、决定公司单项金额在人 目的转移等事项的审批决策权并负责组
      民币 2 亿元以下（含 2 亿元）， 织实施；
      连续十二个月内累计不超过 5         2、决定公司单项金额在人民币 5 亿
      亿元（不含 5 亿元）的银行贷款 元以下（含 5 亿元），连续十二个月内
      业务。                         累计不超过 10 亿元（不含 10 亿元）的
          3、决定交易金额在 30 万元 银行贷款业务。
                                           1
证券代码：600872        证券简称：中炬高新               公告编号：2019-054 号

     以下的与关联自然人发生的关              3、决定交易金额在 30 万元以下的
     联交易，及交易金额占公司最近
                                        与关联自然人发生的关联交易，及交易
     一期经审计净资产绝对值 0.5%
     以下的与关联法人发生的关联         金额占公司最近一期经审计净资产绝对
     交易。                             值 0.5%以下的与关联法人发生的关联交
         4、决定债券、股票、基金
                                        易。
     等方面的资本市场短期投资，投
     入资金总额不超过公司最近一
     期经审计归属母公司所有者权
     益的 20%（含委托理财）。
          5、决定公司及其控股子公
     司的自有流动资金开展短期委
     托贷款业务，委托贷款余额不超
     过公司最近一年经审计归属母
     公司所有者权益的 20%，合同期
     限不超过 1 年。
   除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。


   二、备查文件目录
   1、公司第九届董事会第十一次会议决议。


   特此公告。




                        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 30 日




                                    2