中炬高新第九届董事会第十二次会议文件之独董意见



      中炬高新技术实业 (集 团 冫股份有限公 司独立董事
           关于九届十二次董事会相关议案的独立意见

     根据 《关于在上市公司建 立 独 立 董事 的指导意见 》、《上 市公司治理 准
则 》等法律法 规及 《公司章程》 的有关 规定 ,作 为 中炬高 新技术实业 (集
团 )股 份有 限公司 (以 下简称 “公司”)的 独立董 事 ,我 们对 公司第 九届董
事 会第十 二 次会议相关议案进行 了认真 的了解和查验 ,发 表如下独立 意见     :




      《关于在 中山东凤 珠 江 村镇银行办理存款 、结算业 :务 暨 关联交 易的议
案 》己获得独立董 事事前 认可 ,并 发表独立意 见如下    :


     公司在 中山东凤 珠江 村镇银行股份 有 限公司办理存款及 结算业 务 ,出
于风 险防范考虑设置 单 日存 款余额上 限不超过人 民币 l亿 元 ,使 公 司风 险
相对可 控 ,本 次交 易有助于公 司 日常经 营业务 的正 常开展 ,不 存在 损害 上
市公司利益 的情 形 ,也 不存在 损害 中小股东利益 的情形 ,符 合 公平 、公 正
的原则 。公司董事 会在审议上述 关联交 易时 ,未 发现董事 会存在违 反诚信
原 则的现象 。上述议案 的表 决程序 符合 《中华人 民共和 国公 司法》、《中华     ,




人 民共和 国证券法》、《上 海证券 交 易所股 票 上 市规则 》等相关法 律 、法规
及 《公司章程》的规定 。我们 同意实施上述关 联交 易 。

      (以 下无正文 )
中炬高新第九届董事会第十二次会议文件之独董意见



 (此 页无正文 ,为 中炬高新技术实业 (集 )股
                                      团   份有限公司第九届董事会
第十二次会议相关议案的独立董事意见签字页 )



    独立            事 (签 字 ):




    秦 志华     :




   梁彤缨   :




                                                 ⒛ 19年 11月 犭 日
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(此 l玎 尢 iΓ 文,为 中炬
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                                                                        九属 竟事 会
第    △ (会 议 l,i大 议案冉勺独立 煮事意 见签 字 页 )
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