屮炬 高新第九属董事 会第十 三 次会议文件


  中炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公司独立董事
 对第九届董事会第十三次会议相关议案的独立意见


     根据 《关于在上 市公司建 立独 立 董事制度 的指导意见》 《公司章
程》及 《上 海证券交 易所 上 市规则》等有关规定 ,作 为 中炬高新技术
实业 (集 团 )股 份有限公司的独立 董 事 ,对 公司第九届 董事   第十 三
次会议 中审议的 《关于免去张卫 华副总经理 的议案》发表独 立 意见 。
     独 立 董事对公 司第九届董 事会第十 三 次会议审议 的 《 于高管免
职 的议案》进 行 了认真核查 ,公 司董事会 审议免去张卫 华先生 副 总经
理 职务 ,符 合 《中华人 民共和 国公司法》 和 《公司章程》    的相关
规定 。


     由此 ,独 立 董事认为       :




     同意免去张卫 华先生副总经理职务 。
         (本 页尢 iF文 ,为 中炬 高新第九属
                                          董事会第 i三 次会 议相关议案
之独 I童 事意 见签署页 )



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                                             2019年 12月 4口
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