中炬高新：关于参股子公司中炬小额贷款公司减资的公告2019-12-11
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-058 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于参股子公司中炬小额贷款公司减资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司参股子公司中炬小额贷款公司拟减少注册资本 5,000 万元。
公司本次减资 1,000 万元，额度在公司经营班子审批权限范围内。
本次减资尚需报请中山市人民政府金融工作局批准，存在一定不确定性，
请投资者注意投资风险。
本次减资不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、本次减资概述
2009 年 4 月 24 日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，
公司投资 4,000 万元，发起设立中山市中炬小额贷款股份有限公司（以
下简称：“中炬小额贷款公司”），持股比例 20%。中炬小额贷款公司
于 2009 年 6 月开业。2017 年 6 月 6 日，公司经营班子会议一致同意
中炬小额贷款公司减资事宜；注册资本从 2 亿元减至 1 亿元，公司投
资额从 4,000 万元减少至 2,000 万元；持股比例维持 20%不变（详见
2017 年 6 月 23 日本公司《关于参股子公司中炬小额贷款公司减资的
公告》（2017-014 号））。
根据公司经营情况，经各方股东协商，中炬小额贷款公司拟将注
册资本从 1 亿元缩减至 5,000 万元。其中中炬高新的投资额 2,000 万
元将减少至 1,000 万元，减资完成后，中炬高新将继续持有中炬小额
贷款公司 20%的股权。
二、减资标的公司基本情况
1
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-058 号
公司名称：中山市中炬小额贷款股份有限公司
住所：中山市火炬开发区中山港大道侧
法定代表人：甘日彬
统一社会信用代码： 914420006886635301
成立日期：2009 年 5 月 25 日
经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
中炬小额贷款公司近一年又一期的财务指标：
币种：人民币
财务指标 2018 年度（经审计） 2019 年 1-9 月（未经审计）
总资产 1.46 亿元 1.53 亿元
净资产 1.46 亿元 1.50 亿元
营业收入 668 万元 1,088 万元
净利润 293 万元 588 万元
三、减资内容
经各方股东协商，中炬小额贷款公司拟将注册资本从 1 亿元缩减
至 5,000 万元。其中中炬高新的投资额 2,000 万元将减少至 1,000 万
元，减资完成后，中炬高新将继续持有中炬小额贷款公司 20%的股权。
四、本次减资应当履行的审议程序
根据《公司章程》的规定，董事会在休会期间，授权经营班子决
定单项不超过公司最近经审计的净资产 10%（含 10%）的收购或出
售资产事项。因此，本次减资事宜在本次经营班子审议通过后即可实
施。
公司经营班子会议一致同意中炬小额贷款公司本次减资事宜。中
山市中炬小额贷款股份有限公司股东大会于 2019 年 12 月 10 日召开
2
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-058 号
并审议通过中山市中炬小额贷款股份有限公司的注册资本由人民币
10,000 万元变更为人民币 5,000 万元的议案，全部股东按照出资额度
进行等比例减资。
五、本次减资对公司的影响
本次减资后，公司对中炬小额贷款公司的出资额由 2,000 万元变
更为 1,000 万元，出资比例维持为 20%，本次减资不会对公司经营产
生不利影响。
中炬小额贷款公司本次减资事项尚需报请中山市人民政府金融
工作局批准，存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
1、中山市中炬小额贷款股份有限公司关于《减少及撤销注册资
本股东协议》；
2、中山市中炬小额贷款股份有限公司股东会决议；
3、中炬高新经营班子关于中山市中炬小额贷款股份有限公司减
资的办公会议纪要。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2019 年 12 月 10 日
3
