证券代码：600872           证券简称：中炬高新    公告编号：2020-014 号


            中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
              关于召开 2019 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年4月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 4 月 8 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司
   综合楼 904

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                     1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 8 日
                          至 2020 年 4 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2019 年度董事会报告                             √
2       公司 2019 年度监事会报告                             √
3       公司 2019 年利润分配议案                             √
4       关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造项目               √
        的议案
5       公司《对外投资管理制度》                             √
6       公司 2019 年年度报告全文及摘要                       √
7       关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司             √
        章程》的议案
8       关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算             √
        业务暨关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

                                        2
   上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议、

第九届董事会第十五次会议与第九届监事会第八次会议审议通过，详见 2019 年

11 月 1 日、2019 年 11 月 26 日与 2020 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

   股东大会资料将在会议召开前 5 天公布于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：中山东凤珠江村镇银行

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


                                      3
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股            600872         中炬高新          2020/4/1



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


   1、登记手续：

   2020 年 4 月 3 日上午 9:00 至 11:30、下午 14:00 至 16:00 请符合条件的股

东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权

委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；

是否履行登记手续不影响股东出席会议。

   2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限

公司综合楼 704；

   3、联系电话：0760-88297233、88297280

   4、传真：0760-85596877

   5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。


                                    4
六、     其他事项


   1、会议联系方式：

   电话：0760-88297233

   传真：0760-85596877

   地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合

楼 704

   邮编：528437

   2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。



特此公告。

                             中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

中炬高新第九届董事会第十五次会议决议




                                  5
                         授权委托书

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司：

       兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年
4 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                  同意        反对        弃权
1      公司 2019 年度董事会报告
2      公司 2019 年度监事会报告
3      公司 2019 年利润分配议案
4      关于美味鲜公司中山厂区技术升级改
       造项目的议案
5      公司《对外投资管理制度》
6      公司 2019 年年度报告全文及摘要
7      关于董事会对经营班子重新授权暨修
       订《公司章程》的议案
8      关于在中山东凤珠江村镇银行办理存
       款、结算业务暨关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                   委托日期：     年          月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。


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