中炬高新第九属董事会第十五次会议文件之独董意见



     中 人 高新技术实业 (集 团 )股 份有限公司独立董事

    于 九 届十 五次董事会及 ⒛ 19年 度相关事项的独 立意见


     根据 《 于亻E上 市公司建 立 独 立 董事的指导意见》、《L市 公司治理准
则 》等法伴法规及 《公 司章程 》 的有关规定 ,作 为 中炬高新技术实业 (集
团 )股 份有限公司 (以 下简称 “公司”)的 独 立 董事 ,我 们对公司第九届董事
会第十 五 次会议相关议案及 ⒛ 19年 度相关事项进行 了认真的了解和查验           ,




发表如下独 立 意见    :




     一 、大于 《公司累计和 当期对外担保情况 的专项说 明和独 立 意见》
     根据 《关于规范 上 市公司与关联资金往来及 上 市公司对外担保若干 问
题 的通知》(证 监 发 [⒛ O3156号 文 ),及 《关于规范 上 市公司对外担保行为
臼〈J迪 细》 (证 Ⅱ仑 [⒛ 05]1⒛ 号文 )的 有关规定和要求 ,独 立 董事本着实事
求是的态度 ,在 审 阅了公司提供 的相关资料并进行必要 的询 问后 ,对 公司
当期对外担保情况进行核实 ,作 出专项说 明和发表独 立 意见如下          :




     l、   ⒛ 19年 3月 ⒛ 日,经 公司第九届董事会第六次会议决议通过 ,公
司为个资子公司广 东美味鲜调味食 品有 限公司 与I行 开发 区支行签署 《融
资合 同》提供连带责任保 证 ,最 高保 证 额度 4,5亿 元 。
     2、   ⒛ 19年 内 ,公 司为美味鲜公司贷       所提供 的资产抵押担保金额合计
新增 了 4.5亿 元 。
     3、   截 J⒈ 2019年 12月 31日 ,公 司累计对外担保总金额 9,15亿 元 ,占
公 i列 经 Ⅰ汁的 ⒛ 19年 末 归属十 ⒈市公 i习 股东所有者权益的 23,17%。
     4、   公司严格按照有关规定 ,没 有为控股股东及其下属企 业 、本公司持
股 50%以 下的其他关联方 、任何法人单位和个人提供违规担保担保 。
     5、   目前公司对外担 保全部为下属控股子公司担保 ,是 公司业 务发展 的
需要 ;公 i司 严格 按照 1市 、《公司               程 》 的有 关规定 ,履 行 了必要
的审批程序 ,认 真履行信 、披露义务 。公 司对外担保 事项没有对公司股 东
特别是中小股 东的利益造成损害 。
中炬 高新 第 九属董事 会 第 十 五 次会 议 文件 之 独董 意见




             、对公司 zO19年 利润分配预案 的独 立 意见
     独 立 董事根据 《公司法》、《证券法》、《关于进 一 步落实 上 市公司现 金
分 红有关事项的通知》、《~L市 公司监管指 引 3号 —— L市 公司现金分 红》、
 《上海证券交 易所 上 市公司现金分 红 指 引》及 《公司章程 》等相关规定                  ,




本着实事求是的态度对公司 ⒛ 19年 度利润分配预案发表意见如下                        :




       公司 ⒛ 19年 度利润分配预案与公司主 业 所处行 业 特 点及公司实际资金
状况相 吻合 ,现 金 分 红 的 比例达 到 当年合 并报表 归属 于股 东 的净利润 的
31.07%,符 合 《公司章程 》、《2018~20⒛ 年股东 回报规划 》的相关规定 ,有


合相关法律法规及 《公司章程 》的规 定 ,合 法有效 。
      综 上 ,独 立 董事 同意 2019年 度利润分配预案 ,并 同意提交公司 2019
年度股东大会 审议 。


       三 、对 中山厂 区技 术升级改造扩产项 目的独 立                  见
       l、    本项 目将有助于进 一 步聚焦 中炬高新主营业 务 ,符 合公司发展定位
及发展 日标 的要求 。
      2、     美味鲜 公司中山厂 区从 20O6年 首期投产 至今 ,现 有产能 己饱 和             ,




技术装各水平在行业 内逐渐处于落后水平 ,通 过技术 改造项 目能改善公司
产能不足的问题 ,提 高企业 综合竞争力 。
       3、    根据相关 《可行性分析报 告 》数据 分析 ,本 项 目建设期 三 年 ,经 营
期 18年 ,达 产之年项 日销售收入近 硐 亿元亿元 ,净 利润近 7亿 元 ;作 为
美味鲜公司的控股股 东 ,中 炬高新 的业绩将 随之 同步增长 ,大 大提高本公
司未来 1590年 的主营业 务收入 口净资产收 益 率 ,为 广大投资者 带来可观 的
回报 。
       仝、项 日       设期为 3年 ,本 投资项 目总额 12,75亿 元 ;由 此公司班 子


进展情况及时向董事 会报告 ,达 到信息披                        要求 的 ,及 时履行公告手续 。
中炬高新第九届董事会第十五 次会议文件
中炬高新第九届章事会第十五次会议文件之独董意见




     陈燕维   :




     梁彤缨   :
中炬 高新第九届董 事会 第十五 次会议文 件




     陈燕维   :




     梁彤    :
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                                 孑02Q钅 u3月 14日