证券代码：600872          证券简称：中炬高新             公告编号：2020-031 号

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议
于 2020 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 20 日上午以通讯方式
召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议以记名
投票方式，审议通过了以下议案：
     一、 公司《董事会议事规则》（修订案）；
     二、 公司《独立董事工作制度》（修订案）；
     三、 公司《独立董事年报工作制度》（修订案）；
     四、 公司《投资者关系管理制度》（修订案）；
     五、关于召开中炬高新 2020 年第一次临时股东大会的议案；
     董事会定于 2020 年 9 月 8 日召开中炬高新 2020 年第一次临时股东大
会，详见公司于 2020 年 8 月 21 日发布的《中炬高新关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的通知》（2020-033 号）。
     六、公司 2020 年半年度报告全文与摘要。
     半 年 度 报 告 全 文 详 见 2020 年 8 月 21 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于 2020 年 8 月 21 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。


     上述公司管理制度全文详见 2020 年 8 月 21 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     本次董事会议案均为 8 票赞成通过，议案一、议案二需提交公司股东
大会审议。


     特此公告。


                           中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 20 日
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