证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2021-016 号




            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告

                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会

议于 2021 年 4 月 1 日上午以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实

到 8 人，会议有效票数为 8 票；会议以记名投票方式，审议通过了以下决

议：

     一、关于回购部分社会公众股份的议案；

     详见公司《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公

告》（2021-017 号）。

     表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 1 票。

     公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“公司之前已经刚
出了现金高分配方案，约动用现金 5.4 亿元；建议调减回购资金总额为不超
过 2 亿元。避免过多资金流出，资金更多用于公司拓展业务。”



     二、关于聘任副总经理的议案；

     根据公司经营管理需要，充分发挥拟聘任人员丰富的行业经验，经公

司总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任张卫华

先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满。

     根据其本人提供的简历及高级管理人员声明与承诺，张卫华先生不存

                                      1
证券代码：600872        证券简称：中炬高新            公告编号：2021-016 号

在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章

程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、

监事、高级管理人员任职资格要求

     表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 1 票。

     公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“未作充分考察，
公司高管涉及公司未来发展大事，宜慎重考虑。”
     余健华先生作为董事会提名委员会成员，反对提名张卫华先生为公司

副总经理。

     上述第一项议案需提交股东大会审议。

     独立董事对议案一、二发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

     特此公告。


     附件：张卫华先生简历



                         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 1 日



   张卫华先生简历

     张卫华先生，1967 年 12 月出生，中共党员，本科学历。先后在中山机

床厂、中山顺华塑料机械总公司、中山火炬高技术产业开发区火炬办工作，

1995 年至 2019 年 12 月先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办

公室副主任、主任兼人事部经理、副总经理兼任广东美味鲜调味食品有限

公司董事长。

                                    2