证券代码：600872          证券简称：中炬高新            公告编号：2021-026 号

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会
议于 2021 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日上午以通讯方式
召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议以记名投
票方式，审议通过了以下议案：
     一、 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案；
   详见《中炬高新增补公司第九届董事会非独立董事的公告》（2021-28
号）；
     表决结果：6 票赞成，2 票反对，0 票弃权；
     公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“建议到今年 11
月董事会届满后，再提出增补。”
     公司独立董事陈燕维女士对该议案投反对票，反对理由：“本届董事会
即将届满，建议保持本届董事会稳定，做好换届衔接工作。”


     二、 关于公司会计政策变更的议案；
     详见《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2021-29 号）；
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     三、 公司 2021 年第一季度报告；
   公司 2021 年第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）；报告正文同步披露于 2021 年 4 月 28 日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；


     四、 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；
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   详见《中炬高新关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-30
号）；
     表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事陈燕维女士对该议案投反对票，反对理由：“本届董事会
即将届满，建议保持本届董事会稳定，做好换届衔接工作。”


     特此公告。


                        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 27 日




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