中炬高新第九届董事会第二十三次会议文件之独董意见

            中炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公
          独立董軎关于第九届董事会第二十三次会
                           相关事项的独立意 见

    根据 《关于在止市公司建立独立董事的指导意见》、《上市衫司治理准
则 》等法律法规 及 《公司 章程 》 的有关规定 ,作 为 中炬高新技 实业 (集
                                                                ,



   )股 份有限公司 K以 下简称“公司”)的 独立 董事 ,我 们对公 司 九届董事
  第 二 十三 次会议相关议 案进行 了认真 的了解和查验 ,发 表如 独 立 意见         :




                                                                     意见
    独 立 董事秦志华     生 和独 立 董事梁彤缨先生认为 :“ 何华女    具有丰 富
的企业工作经验 ,先 后在中国电信股份有限公司、前            寿保 股份有限
                                                                    司任职   ,




具有较丰富的业务卉拓及管理才能,能 胜任新职务 。
    根据有关人贝 简历 ,董 事候选人没有 《公司法》规定的不           担任公司
董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 解除 ,其
工作 经 历和身体 状况都能够胜任董事 的职责要求 ,推 荐程序符冶 《公司法 》
和 《公司章程》的规定。
    在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,同 提名 华女士为
公司第九届 事会薰事候选人,并 提交股东大会审议。”
    独立董事陈燕维女士认为:“ 对上述议案,本 人认为第九届 事会任 期
即将届满 9建 议本次 予增补 ,保 持董事会稳定,做 好换届衔 工作 。”
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    公司根据 国家 财 政部Ⅱ 关文件 的要求对会计政策进行相应         更 ,变 更
                                                                    东合法权
                                                                    相关法律
法规和 《 司章程 洲规定 ,因 此独立董事一致同意公司本次会讠            策变       。
中炬 高新第 九届董事 会第 二 十     次会议文 件之独 董意见
       (此 页无 正 文 ,氵
                                     炬高 新技 术实业        (   团 )股 份有 限公
事 会第 二十             次会议相    事项 的独立 董事意 见签 字页 )


     独     董事 (签 字 ):




     陈燕 维         :




    梁彤 缨      :




   秦志华    :
中炬高新第九届董事会第二十     次会议文件之独董意见

      (此 页无 正文 ,氵 申炬高新技术实业 (集 团 )股 份有限公

事会第 二十           次会议




     陈燕维   :




     梁彤缨   :




      秦 志华     :
中炬高新第 九届董事会第 二 十三次   议文件之独董意见

       (此 页无 正文 ,为 中         高新技术实业 (集 团)股 份有限公司
                                    项的独立董事意见签字页 )



      独立董事 (签 字 ):




      陈燕维   :




      梁彤缨       :




       秦 志华     :




                                                                        月 27日