中炬高新 2021 年第一次临时股东大会文件




      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会会议资料




                          会议时间：2021 年 5 月 13 日 14 点 30 分

                      会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号
                        广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904
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     中炬高新 2021 年第一次临时股东大会议程

      一、主持人宣布会议开始；

      二、选举大会监票员；

      三、选举何华女士为公司董事的议案;

      四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

      五、董事会秘书宣读表决结果；

      六、会议结束。




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                  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                        选举何华女士为公司董事的议案

各位股东：

      根据《公司章程》，公司董事会由 9 人组成，目前在任董事 8 人。现经

控股股东中山润田投资有限公司推荐，并咨询董事会提名委员会意见，董

事会提名何华女士为公司第九届董事会董事候选人。

      本次改选的非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，至第九届董

事会届满之日止。




      请各位股东审议。




                                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 13 日




      附件：董事候选人简历



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      附件：
                                         董事候选人简历


       何华女士，1978 年出生，中共党员，硕士学历。先后任中国电信股份
有限公司新疆分公司财务共享中心财务经理、前海人寿保险股份有限公司
计划财务中心资金经理、深圳市钜盛华股份有限公司财务企划部总经理助
理。
       2019 年 3 月至今任深圳市宝能投资集团有限公司经济资源管理中心副
总经理，兼任深圳市钜盛华股份有限公司、广州宝时物流有限公司、汕头
市宝能物流有限公司、深圳市星砺达科技有限公司董事；宝能国际供应链
（天津）有限公司、贵州宝能供应链物流有限公司、烟台宝能物流有限公
司、昆明宝能物流有限公司、成都宝时物流有限公司董事长。




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