证券代码：600872        证券简称：中炬高新         公告编号：2021—041


         中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
                              特别提示：
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司董事会于 2021 年 5 月 25 日收到公司独立董事陈燕维女士提
交的书面辞职报告。由于个人原因，陈燕维女士决定辞去公司独立董
事及董事会各专门委员会成员职务。
     鉴于陈燕维女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员
的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，陈燕维女
士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此
之前，陈燕维女士仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会
专门委员会的职责。公司董事会将尽快按照有关程序，补选新的独立
董事。


     特此公告。




                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                      2021 年 5 月 26 日