证券代码：600872          证券简称：中炬高新              公告编号：2021-042 号

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、
“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 5 月 25 日发出会议通知，
于 2021 年 5 月 31 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，
会议有效票数为 8 票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、 关于增补第九届董事会独立董事的议案；
    详见《中炬高新关于增补公司第九届董事会独立董事的公告》（2021-43
号）；
     表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权；
     公司董事余健华先生对该议案投反对票，未说明反对理由。


     二、 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案；
    公司定于 2021 年 6 月 16 日下午召开 2021 年第二次临时股东大会，审议
选举李刚先生为公司独立董事的议案；详见《中炬高新关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（2021-44 号）；
     表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。
     公司董事余健华先生对该议案投反对票，未说明反对理由。


     特此公告。


                          中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 31 日




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