中炬高新 2021 年第二次临时股东大会文件




      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会会议资料




                          会议时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 30 分

                      会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号
                        广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904
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                  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                                   关于疫情防控期间参加
                 2021 年第二次临时股东大会相关注意事项

     本公司于 2021 年 6 月 1 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关

于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》,提及本公司定于 2021 年 6 月 16 日 14:30

于中国广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 召开

本公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。由于时值广东省新

型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的重要时期，本公司就疫情防控期间参加本次股

东大会的相关注意事项特别提示如下：


     一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

    为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上

海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人

感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会

相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者服务部邮箱：zqb@jonjee.com，本公司

将及时予以解答。



     二、现场参会股东务必严格遵守广东省及中山市、本公司有关疫情防控的相关规定

和要求

    本次股东大会现场会议召开地点位于中国广东省中山市，现场参会股东务必提前关

注广东省及中山市有关疫情防控期间健康状况申报、核酸检测等规定和要求。为加强食

品安全管理，本公司将进入厂区参加本次股东大会的具体要求公布如下：

    1、来自中高风险地区（广州、佛山）参会人员，需凭 48 小时内核酸检查结果（阴

性）、出示健康绿码，并需接受体温检查、消毒等程序，填写个人承诺书后进场；

    2、来自其他中高风险地区参会人员，需凭 72 小时内核酸检查结果（阴性）、出示健

康绿码，并需接受体温检查、消毒等程序，填写个人承诺书后进场；
    3、来自其他地区参会人员，需出示健康绿码，并需接受体温检查、消毒等程序，填


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写个人承诺书后进场。

    若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股

东将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东人数已达到本次股东大会当天政府有

关部门根据疫情防控要求规定的上限，现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，

后续出席的股东将可能无法进入本次股东大会现场。



          三、本公司股东大会参会股东食宿、交通等安排自理

    本公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦

不会安排交通接驳。

    股东如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在 6 月 10 日之前与如下方式联系咨询：

         联系电话：0760-88297233

         电子邮箱：zqb@jonjee.com

         传真：0760-85596877

         联系地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综

    合楼 704

         邮政编码：528437




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     中炬高新 2021 年第二次临时股东大会议程

      一、主持人宣布会议开始；

      二、选举大会监票员；

      三、选举李刚先生为公司独立董事的议案;

      四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；

      五、董事会秘书宣读表决结果；

      六、会议结束。




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                  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                   选举李刚先生为公司独立董事的议案

各位股东：

      根据《公司章程》，公司第九届董事会法定人数为 9 人，现履职人数为

8 人。现经公司董事会推荐、董事会提名委员会审议表决，董事会现拟提名

李刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

      本次增补的独立董事任期自股东大会审议通过之日起，至第九届董事

会届满之日止。



      请各位股东审议。




                                    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 16 日




      附件 1：独立董事候选人简历
      附件 2：中炬高新第九届董事会第二十五次会议《关于增补第九届董事
会独立董事的议案》的独立意见


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      附件 1：独立董事候选人简历


      李刚先生，1965 年出生，汉族，硕士学历。1993 年-1994 年任北京市
中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事务所合伙人；2000
年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北京市中伦文德
律师事务所执委会主任。2017 年至今兼职晋西车轴股份有限公司独立董事。




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      附件 2：中炬高新第九届董事会第二十五次会议《关于增补第九届董事
会独立董事的议案》的独立意见



      中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事
        第九届董事会第二十五次会议《关于增补第九届
                  董事会独立董事的议案》的独立意见


      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》

及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，独立董事对第九届董事会第

二十五次会议《关于增补第九届董事会独立董事的议案》发表独立意见。

      李刚先生，1965 年出生，汉族，硕士学历，毕业于美国芝加哥肯特法

学院、北京大学。曾任北京市中伦律师事务所律师、北京李文律师事务所

合伙人、北京市中盛律师事务所主任，2012 年至今任北京市中伦文德律师

事务所执委会主任。兼职晋西车轴股份有限公司独立董事。

      根据有关人员简历，独立董事候选人没有《公司法》规定的不得担任

公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情

况，其工作经历和身体状况都能够胜任董事的职责要求，推荐程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

      在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，同意提名李刚先生为
公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。


      独立董事：陈燕维              梁彤缨   秦志华
                                                      2021 年 5 月 31 日


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