中炬
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议 文 件 之 独 董 意
翁 见
中炬高新技术实业 (集 团)股
份有限公司独立董事
第 九届 董 事会 第 二 十 六次 会
议 的独 立 意 见
根据 《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》
及 《上 海证 券交 易所上 市规 则》
等有 关规定 ,独 立 董事 对第 九届 董事
会第
二 十六 次会议相关 议案
发表独立 意见如 下 :
一 、关于 聘任 张
弼弘先生 为公 司副总经 理 的议
案
张弼弘先生 具有 多年 的大 型企 业ェ
作经 验 ,先 后 在 利 安达 会计
师事 务
所 、中诚 信 安 瑞 (北 京
)会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 、 TIAl叱
I AGRI瓦 EcH,INc
(丰 泽 农 牧 HONwORLD GROuP LIMITED(老
)、
恒 和 酿 造 )担 任 合 伙 人
或
董事职务 ,⒛ 19年 3月 至 今在
公司任职 ,具 有较 丰 富的财务业 务操 作及 管
理经 验 ,能 胜 任 新职 务 。
根 据 其本 人 提供 的简历 及
高级 管理 人 员声 明与 承诺 ,副 总经
理 候选 人
没有 《公 司法 》规 定 的不 得担
任公 司 高管 的情形 以及 被 中国证监
会确 定为
市场禁入 者并且 尚未 解 除的
情况 ,其 工 作经 历和 身体 状况 都能
够胜 任 高管
的职 责要 求 ,推 荐程 序 符合 《
公 司法》和 《公 司章程》 的规 。
定
二 、关于 聘任 李 建先
生为公 司副总经 理 的议案
李 建先生 具 有多 年 的大 型企 业ェ
作经 验 ,先 后在 深 圳 中智经 济
技术 合
作有限公 司 、深 圳市 智联 易
才管理顾 问有限 公司、中国太 平
保险集 团公 司、
深 圳市银 雁金 融配 套服 务有 限
公 司 、前海人 寿保 险股份 有 限
公 司 、深 圳睿
涛 资产 管理 有 限 公 司、新疆
前海 联合 财产 保险股份 有 限 公司
任职 ,主 要从
事人 事方 面的工作 ,⒛ 19年 3月
至 今在 公 司任 职 ,对 人 事业
务及 管理 具 有
丰 富经验 ,能 胜 任 新职 务 。
根据 其本 人 提供 的 简历 及 高级
管理 人员 声 明与承诺 ,副 总 经理
候选人
没有 《公 司法 》规 定 的不 得担
任 公司 高管 的情形 以及 被 中国证 监
会确 定 为
市场禁入 者 并且 尚未 解 除 的
情况 ,其 工 作经 历和 身体 状况 都能
够胜 任 高管
的职 责要 求 ,推 荐程 序 符合 《
公 司法》和 《公 司章程》 的规 。
定
独立 董事 陈燕 维认 为 :“ 但
是本人 认 为其 没有调味品行业
” 的相 关 履历
不 能胜 任新职 务 。 ,
中炬 高新第 九届 董事 会第 二 十六
会 议 文件 之独 董意 见
(此 页无 正 文 ,为
中炬 新技 术实业 (集 团 )股 份 有 i艮
公 司第 九届 董事 会
驹独立 事意见签 字页 )
独立 事 (签 字 ):
陈燕 维 :
梁彤缨 :
志华 :
⒛ 21年 6月 I5日
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