证券代码：600872          证券简称：中炬高新              公告编号：2021-050 号

            中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
                     关于聘任副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“中炬高新”、
“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召开了第九届董事会第二十六次会议。
     根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会
审查，董事会同意聘任张弼弘先生、李建先生为公司副总经理，任期至本
届董事会届满。
     会议以 8 票赞成，0 票反对审议通过了《关于聘任张弼弘先生为副总经
理的议案》及以 6 票赞成，2 票反对通过了《关于聘任李建先生为副总经理
的议案》，董事余健华先生对本议案投反对票，反对理由为：“长期从事
金融行业，对调味品行业经验不深，现在分管物业部门业绩也不理想。”
独立董事陈燕维女士对本议案投反对票，反对理由为：“未有调味品行业
的相关履历。”
     公司独立董事对聘任副总经理相关议案发表独立意见如下：
     一、关于聘任张弼弘先生为公司副总经理的议案
     张弼弘先生具有多年的大型企业工作经验，先后在利安达会计师事务
所、中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司、TIANLI AGRITECH ,INC
（丰泽农牧）、HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造）担任合伙人
或董事职务，2019 年 3 月至今在公司任职，具有较丰富的财务业务操作及
管理经验，能胜任新职务。
     根据其本人提供的简历及高级管理人员声明与承诺，副总经理候选人
没有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任高管
的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



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     二、关于聘任李建先生为公司副总经理的议案
     李建先生具有多年的大型企业工作经验，先后在深圳中智经济技术合
作有限公司、深圳市智联易才管理顾问有限公司、中国太平保险集团公司、
深圳市银雁金融配套服务有限公司、前海人寿保险股份有限公司、深圳睿
涛资产管理有限公司、新疆前海联合财产保险股份有限公司任职，主要从
事人事方面的工作，2019 年 3 月至今在公司任职，对人事业务及管理具有
丰富经验，能胜任新职务。
     根据其本人提供的简历及高级管理人员声明与承诺，副总经理候选人
没有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任高管
的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     独立董事陈燕维认为：“但是本人认为其没有调味品行业的相关履历，
不能胜任新职务。”


     截至本公告披露日，张弼弘先生、李建先生未直接持有公司股票，与
公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止
任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


     张弼弘先生与李建先生的简历详见附件。




     特此公告。


                       中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 15 日




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     附件：张弼弘先生与李建先生简历
     张弼弘先生，1975 年出生，汉族，大专学历，注册会计师。2005 年 10
月至 2008 年 7 月任利安达会计师事务所高级经理、2008 年 8 月至 2009 年
10 月任中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司合伙人、2010 年 5 月至
2011 年 9 月任 TIANLI AGRITECH ,INC（丰泽农牧）董事、2012 年 8 月至
2016 年 6 月任 HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造）非执行董事。
     2019 年 3 月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司从事财务
相关工作，2021 年 5 月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理，兼
任浦江国际集团有限公司董事。


     李建先生，1981 年出生，汉族，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 2
月任深圳中智经济技术合作有限公司法务主管、2006 年 7 月至 2007 年 1 月
任深圳市智联易才管理顾问有限公司服务顾问、2007 年 1 月至 2010 年 10
月任中国太平保险集团公司人力资源高级主任、2010 年 10 月至 2011 年 12
月任深圳市银雁金融配套服务有限公司人力资源经理、2011 年 12 月至 2014
年 3 月任前海人寿保险股份有限公司人力资源主任、2015 年 5 月至 2018 年
7 月任深圳睿涛资产管理有限公司副总经理、2018 年 7 月至 2019 年 3 月任
新疆前海联合财产保险股份有限公司人力资源经理。
     2019 年 3 月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司人力资源
总监，2021 年 5 月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理。




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