中炬高新：中炬高新关于修订《公司章程》的公告2021-07-26
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2021-069 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7
月25日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议，公司7名董事，以6
票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
董事余健华对本议案投反对票，反对理由是“员工股权激励涉及广大股民
切身利益，建议必须经股东大会审议通过。不能过分扩大董事会权利。”
现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
为提高公司对回购相关事项的决策效率，结合《上海证券交易所上市公
司回购股份实施细则》及相关法律法规，现提请董事会对《公司章程》中
关于回购审批权限作出如下修改：
序
原条款 修订后条款
号
第 第四十条股东大会是公司的 第四十条股东大会是公司的权
四 权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
十 (一)决定公司的经营方针和 (一)决定公司的经营方针和投
条 投资计划； 资计划；
(二)选举和更换非由职工代 (二)选举和更换非由职工代表
表担任的董事、监事，决定有关 担任的董事、监事，决定有关董事、
董事、监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
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(五)审议批准公司的年度财 (五)审议批准公司的年度财务
务预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分 (六)审议批准公司的利润分配
配方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注 (七)对公司增加或者减少注册
册资本作出决议； 资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决 (八)对发行公司债券作出决
议； 议；
(九)对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、
清 算或者变 更公司 形式作出 决 清算或者变更公司形式作出决议；
议； (十)修改本章程；
(十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计
(十一)对公司聘用、解聘会计 师事务所作出决议；
师事务所作出决议； (十二)审议批准第四十一条规
(十二)审议批准第四十一条 定的担保事项；
规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购
(十三)审议公司在一年内购 买、出售重大资产超过公司最近一
买、出售重大资产超过公司最近 期经审计总资产 30%的事项；
一期经审计总资产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金
(十四)审议批准变更募集资 用途事项；
金用途事项； (十五)审议股权激励计划；
(十五)审议股权激励计划； (十六)审议代表公司发行在外
(十六)审议代表公司发行在 有表决权股份总数的百分之五以上
外有表决权股份总数的百分之五 的股东提案；
以上的股东提案； (十七)审议因本章程第二十三
(十七)审议法律、行政法规、 条第（一）项、第（二）项的原因
部门规章或本章程规定应当由股 回购本公司股份的事项；
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东大会决定的其他事项。 (十八)审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。
第 下列事项由股东大会以特别 下列事项由股东大会以特别决
七 决议通过： 议通过：
十 (一)公司增加或者减少注册 (一)公司增加或者减少注册资
七 资本； 本；
条 (二)发行公司债券； (二)发行公司债券；
(三)公司的分立、合并、解散 (三)公司的分立、合并、解散
和清算； 和清算；
(四)本章程的修改； (四)本章程的修改；
(五)回购本公司股票； (五) 审议因本章程第二十三
(六)公司在一年内购买、出售 条第（一）项、第（二）项的原因
重大资产或者担保金额超过公司 回购本公司股份的事项；
最近一期经审计总资产 30%的； (六)公司在一年内购买、出售
(七)股权激励计划； 重大资产或者担保金额超过公司最
(八)董事会和监事会成员的 近一期经审计总资产 30%的；
任免及其报酬和支付方法； (七)股权激励计划；
(九)变更公司注册地址； (八)董事会和监事会成员的任
(十)法律、行政法规或本章程 免及其报酬和支付方法；
规定的，以及股东大会以普通决 (九)变更公司注册地址；
议 认定会对 公司产 生重大影 响 (十)法律、行政法规或本章程
的、需要以特别决议通过的其他 规定的，以及股东大会以普通决议
事项。 认定会对公司产生重大影响的、需
要以特别决议通过的其他事项。
第 第一百零八条董事会行使下 第一百零八条董事会行使下列
一 列职权： 职权：
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百 (一)负责召集股东大会，并向 (一)负责召集股东大会，并向
零 大会报告工作； 大会报告工作；
八 (二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
条 (三)决定公司的经营计划和 (三)决定公司的经营计划和投
投资方案； 资方案；
(四)制订公司的年度财务预 (四)制订公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方 (五)制订公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少 (六)制订公司增加或者减少注
注册资本、发行债券或其他证券 册资本、发行债券或其他证券及上
及上市方案； 市方案；
(七)拟订公司重大收购、回购 (七)拟订公司重大收购、回购
本公司股票或者合并、分立和解 本公司股票或者合并、分立和解散
散方案； 方案；
(八)在股东大会授权范围内， (八)根据本章程规定或股东大
决定公司的风险投资、资产抵押 会授权，因本章程第二十三条第
及其他担保事项； (三)项、第(五)项、第(六)项规定的
(九)审议需董事会审议的关 原因收购本公司股份方案；
联交易； (九)在股东大会授权范围内，
(十)决定公司内部管理机构 决定公司的风险投资、资产抵押及
的设置； 其他担保事项；
(十一)聘任或者解聘公司总 (十)审议需董事会审议的关联
经理、董事会秘书；根据总经理 交易；
的提名，聘任或者解聘公司副总 (十一)决定公司内部管理机构
经理、财务负责人等高级管理人 的设置；
员，并决定其报酬事项和奖惩事 (十二)聘任或者解聘公司总经
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项； 理、董事会秘书；根据总经理的提
(十二)制订公司的基本管理 名，聘任或者解聘公司副总经理、
制度； 财务负责人等高级管理人员，并决
(十三)制订公司章程的修改 定其报酬事项和奖惩事项；
方案； (十三)制订公司的基本管理制
(十四)管理公司信息披露事 度；
项； (十四)制订公司章程的修改方
(十五)向股东大会提请聘请 案；
或更换为公司审计的会计师事务 (十五)管理公司信息披露事
所； 项；
(十六)听取公司总经理的工 (十六)向股东大会提请聘请或
作汇报并检查总经理的工作； 更换为公司审计的会计师事务所；
(十七)法律、法规或公司章程 (十七)听取公司总经理的工作
规定，以及股东大会授予的其他 汇报并检查总经理的工作；
职权。 (十八)法律、法规或公司章程
超过股东大会授权范围的事 规定，以及股东大会授予的其他职
项，应当提交股东大会审议。 权。
公司董事会设立审计委员 超 过股东 大会授权 范围的 事
会、战略委员会、提名委员会、 项，应当提交股东大会审议。
薪酬与考核委员会、治理委员会 公司董事会设立审计委员会、
五个相关专门委员会。专门委员 战略委员会、提名委员会、薪酬与
会对董事会负责，依照本章程和 考核委员会、治理委员会五个相关
董事会授权履行职责，提案应当 专门委员会。专门委员会对董事会
提交董事会审议决定。专门委员 负责，依照本章程和董事会授权履
会成员全部由董事组成，其中审 行职责，提案应当提交董事会审议
计委员会、提名委员会、薪酬与 决定。专门委员会成员全部由董事
考核委员会、治理委员会中独立 组成，其中审计委员会、提名委员
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董事占多数并担任召集人，审计 会、薪酬与考核委员会、治理委员
委 员会的召 集人为 会计专业 人 会中独立董事占多数并担任召集
士。董事会负责制定专门委员会 人，审计委员会的召集人为会计专
工作规程，规范专门委员会的运 业人士。董事会负责制定专门委员
作。 会工作规程，规范专门委员会的运
作。
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并需参会股东所持表决权的2/3以
上同意后实施。
二、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议
三、参考附件
1、《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程》（2021年7月修订）
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
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